Утечка файлов FinCEN: акции мировых банков падают

Падение 

В частности, акции Deutsche Bank, который, согласно файлов FinCEN, проводил транзакции организованной преступности, террористам и наркоторговцам, по состоянию на 13 часов сократились на 7,38%.

Банк, согласно отчету, за 17 лет провел сомнительных операций на сумму $1,31 трлн.

В то же время акции JPMorgan, который, по данным FinCEN, провел подозрительных транзакций на $514 млрд, по состоянию на 13:00 потеряли 3,87% стоимости.

Читайте также: 13 мошеннических схем, которые позволили украсть у украинцев 362 миллиона

В то же время акции британского банка Standard Chartered ($166 млрд «сомнительных» операций, согласно отчету) сократились по состоянию на 13 часов на 5,4%.

Акции банка Barclays ($21 млрд сомнительных операций) обвалились на 8,61%, акции HSBC ($4,4 млрд) на бирже в Гонконге упали на 4,4% до самого низкого уровня с мая 1995 года.

Предыстория

Ранее сообщалось, что международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ начал публикацию данных из секретного досье Управление по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Министерства финансов США.

Читайте также: Мировые банки помогали клиентам отмывать деньги и избегать санкций — досье FinCEN

Что такое файлы FinCEN

Файлы FinCEN — это более 2500 документов, большинство из которых банки отправляли власти США в период с 2000 по 2017 год.

Эти документы являются одними из самых тщательно охраняемых секретных документов международной банковской системы. Банки используют их для сообщения о подозрительном поведении, но они не являются доказательством преступлений.