7 августа 2020, 16:19 Читати українською

В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 200 миллионов

В Киеве налоговая полиция разоблачила центр минимизации платежей в бюджет. В 2018-2020 гг через него провели операций на сумму свыше 200 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Киеве.

В Киеве налоговая полиция разоблачила центр минимизации платежей в бюджет.
Фото: ubr.ua

Суть схемы

В ходе расследования установлена группа лиц, которая предоставляла предприятиям услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.

«Предприятия перечисляли денежные средства на счета подконтрольных организаторам противоправной схемы субъектов хозяйствования якобы за приобретенные товары, полученные услуги или выполненные работы», — говорится в сообщении.

В дальнейшем денежные средства снимали наличными и возвращали заказчикам за исключением 7-12%, которые служили вознаграждением за предоставление незаконных услуг.

Читайте также: В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 400 миллионов

В ходе проведенных обысков в офисных и жилых помещениях изъяты наличные денежные средства в национальной и иностранных валютах на общую сумму около 900 тыс. грн, печати рисковых предприятий, задействованных в схеме, первичные документы и черновые записи, средства связи, компьютерная техника, банковские карточки и т.д.

Напомним

  • 24 июля СБУ накрыла масштабную сеть конвертационных центров с оборотом в 400 миллионов гривен.
  • 7 мая 2020 года СБУ проведела более 100 одновременных обысков у фигурантов производства, связанных с работой и «крышеванием» конвертационных центров.

Комментарии - 3

+
+30
Rubi0
Rubi0
7 августа 2020, 16:55
#
200 млн за 2018-2020 в Киеве., пхааха = показательное дело решили устроить, меньше конверта не нашлось?
+
0
Мамкин Бизнесмен
Мамкин Бизнесмен
7 августа 2020, 23:27
#
Надо будет узнать у местных оборотней где у нас ближайшая точка. А то как *** налоги плачу.
+
0
Vova Volodimir
Vova Volodimir
8 августа 2020, 16:07
#
А кличко арестовали
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама