Украинский олигарх Игорь Коломойский отрицает обвинения Министерства юстиции США в том, что он отмывал деньги Приватбанка. Он утверждает, что все инвестиции в США делал из своих средств. Об этом он заявил в комментарии lb.ua.
Коломойский отреагировал на обвинения Минюста США
Комментарий Коломойского
«Все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией „Евраз“ и с доходов других бизнесов, которые хранились в Приватбанке, — заявил Коломойский и опроверг все остальные обвинения.
Предыстория
6 августа министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из Приватбанка, а затем в использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.
Власти США подали два гражданских иска о конфискации имущества в окружной суд Южного округа Флориды. Они уверены, что коммерческую недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас) Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым приобрели с использованием украденных в Приватбанке средств, и она подлежит конфискации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркисы причастны к выводу денег из Приватбанка — агентство Kroll
ФБР 4 августа провело обыск в офисе компании Optima, которая принадлежит Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и может быть причастна к отмыванию выведенных денег из Приватбанка.
Компания Optima была одним из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в Кливленде. Она контролировала 2,8 млн квадратных метров недвижимости в центре города. За последние несколько лет она продала большую часть своей недвижимости.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Большое жюри США расследует причастность Коломойского к отмыванию сотен миллионов на недвижимости
В мае 2019 года государственный Приватбанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр, где, в частности, заявил, что Optima участвовала в отмывании выведенных денег из банка. Общую сумму отмытых денег за 10 лет в Приватбанке оценили в около $470 млрд.
В апреле 2019 года издание The Daily Beast сообщило, что ФБР начало расследование против Игоря Коломойского. Бизнесмена якобы подозревают в ряде финансовых преступлений, в частности в отмывании денег.
В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США. По информации издания BuzzFeed, олигарха подозревают в отмывании сотен миллионов долларов при покупке отеля в Кливленде на 484 номера с видом на озеро и 21-этажный дом.
Комментарии - 16
Так это что получается — Зеленский с квартальными воры, мародеры и свинарчуки?
А говорыли, шо все украл Петя...
Что бы не расстраивались и имели хоть какую-то мотивацию к работе.
Так что Зеля и его цирк к выведению денег касательства, скорее всего, не имеют. Для этого к Коломойского есть совсем другие люди.
Хотя, в общем то, это пысьмо слегка смешное: ПриватБанк был «пустышкой», примерно, с 2007 г. Денег там держали только на текущую операционную деятельность. Все остальное насосаное с «пересиченых клиентов» достаточно оперативно выводилось наружу. Как одна из схем в виде кредитов подконтрольным/дружественным компаниям. Под «очень ликвидное» обеспечение.
По-поводу того, шо Петя все украл, конечно не правда. Украл не все. Но он над этим работал :)
Так и Беней будет...