Большое жюри США расследует причастность Коломойского к отмывания сотен миллионов на недвижимости

Что расследуют

Большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало вывод денег из Приватбанка через лабиринт оффшорных компаний в США.

Расследование большого жюри в Кливленде является попыткой США отследить миллионы, которые Коломойский и его сообщники якобы отправили через банки.

Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.

Читайте также: Государство VS Суркисы. В НБУ объяснили, что будет в случае проигрыша в ключевом суде о национализации Приватбанка

Что известно

Когда-то Коломойский и его бизнес-партнеры являлись большими игроками на рынке коммерческой недвижимости в Кливленде, владея территорией почти 3 млн кв футов. Еще им принадлежит сталелитейный комбинат Warren в Огайо.

На протяжении более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период примерно с 2008 года и, как сообщает источник издания, следующих пяти лет.

Читайте также: Коломойский нанял бывшего адвоката Трампа

Что говорят Коломойский и Боголюбов

Коломойский заявляет, что не знал о расследовании большого жюри. Он заявил, что не нарушал никаких законов, и с ним не связывались из Минюста США.

Партнер Коломойского по бизнесу Геннадий Боголюбов также заявил, что вся недвижимость в США приобретена на законные средства. Все сделки были задокументированы партнерами в США, добавил он. 

Предыстория

• 21 мая Приватбанк подал иск в Канцлерский суд штата Делавэр (США) против своих бывших собственников – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
• Среди ответчиков есть также три гражданина США, живущих в Майами, и девятнадцать компаний.
• Одной из ярких деталей иска является сумма отмытых за 10 лет в кипрском филиале банка денег — $470 млрд. Если эта сумма будет доказана в суде, то это будет крупнейшее дело по отмыванию денег, совершенное одной группой лиц.
• В июне 2019 года стало известно, что большая часть коммерческой недвижимости в Кливленде (США), которую купили Коломойский и Боголюбов, пришла в упадок и была распродана.