Нацбанк в 1 квартале направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков и 2 небанковских финансовых учреждений. Эти данные были получены во время проверок по вопросам финмониторинга и соблюдения требований валютного законодательства, сказано в сообщении НБУ.
26 апреля 2020, 16:43
Читати українською
В НБУ рассказали, какие подозрительные операции клиентов банки обнаружили в 1 квартале
Какие подозрительные операции выявляли
По состоянию на 31 марта 2020 года в правоохранительные органы направляли информацию по результатам:
- проверок по вопросам финансового мониторинга — 6 листов с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму свыше 13,5 млрд грн;
- валютного надзора — 3 письма о крупномасштабных операциях клиентов банков о финансовых операциях на общую сумму около $111,2 млн, 13,6 млн евро.
Одновременно в течение 1 квартала было отправлено два сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Читайте также: Четыре мифа о законе о финмониторинге. Как будет на самом деле
В основном предоставленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков/небанковских финансовых учреждений операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, уходом от налогообложения.
Читайте также: Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и доносить на клиентов
Напомним
- 28 апреля 2020 года вступает в силу новый закон о финмониторинге. Отныне онлайн-платежи украинцев будут проверять тщательнее. Однако в большинстве операций внимание будет минимальным, под контроль подпадут высокорискованные сделки.
- За 2019 год Национальный банк направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 37 финансовых учреждений.
Читайте также: Закон о финмониторинге. В НБУ объяснили, в каких случаях могут проверять владельцев мобильных кошельков
Источник:
Минфин
Комментарии - 8
Коррупция из-за рубежа в 100 раз проблематичнее
И на какую сумму эти банки оштрафовали?
Допустим в среднем операция была на 1 000 000 грн.
Это 13 000 заблокированных счетов клиентов. Согласно закону блокировка может быть вечной до момента проверки (банк максимум 4 дня но дальше могут продлевать любое количество раз).
Что бы рассмотреть и проверить 13 000 операций нужно мягко говоря очень много времени.
Представьте ситуацию - вы купили квартиру за 2 000 000. Деньги ушли и зависли. Застройщик денег не получил, а вы деньги потратили. И деньги зависшие висят месяцами.
Вот вам и закон. В него должны быть внесены правки, что бы проверка должна была осуществляться в четко зафиксированные сроки и не недели, а несколько дней.