24 апреля 2020, 16:59 Читати українською

На Новой Почте нужно будет предъявлять паспорт для операций свыше 5000 гривен

В отделениях Новой почты появились объявления о том, что с 28 апреля клиентов будут верифицировать по паспорту, если они совершают финансовые операции на сумму от 5000 гривен. Об этом сообщает Страна.ua.

Как было ранее

Ранее такая верификация проходила, когда сумма операции превышала 15 тысяч гривен.

Теперь, проводя операцию на сумму от 5 тысяч гривен, сотрудник Новой почты будет делать копию паспорта, заверять ее у клиента и загружать в систему.

Каких операций это касается

Речь идет о таких услугах, как оплата доставки, отправление или получение денежных переводов, совершение платежей и так далее. Это касается операций как в наличной форме, так и с использованием банковской платежной карты.

С чем связаны изменения

Эти изменения вводятся в связи со вступлением в силу 28 апреля закона №361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

По словам авторов документа, он может испортить жизнь «схемщикам», закрыв ряд законодательных пробелов.

Отныне онлайн-платежи украинцев будут проверять тщательнее. Однако к большинству операций внимание будет минимальным, под контроль подпадут высокорискованные транзакции.

Источник: Минфин

Следить за новыми комментариями

Комментарии - 40

+
0: MaxTirpiz; 24 апреля 2020, 17:47; #

В какую систему Нова Пошта будет загружать паспорта ? У них когда то уже были случае со сливом персональных данных.

+
0: Paul Burda; 24 апреля 2020, 17:54; #

У всех давно уже есть ваши данные.
Есть даже в телеграмме боты, которые за деньги выдают личную информацию о человеке, по какому-то из фильтров, будто мобильный телефон, городской телефон, ФИО или еще чего.
Я себя там нашел.
— Да и вообще, верификация очень полезное действие как для защиты от мошенничества.
Теперь кидать будут до 5000 грн.

+
0: MaxTirpiz; 24 апреля 2020, 18:00; #

Розетка *** каждый раз сканить паспорт. А если несколько операций по 15 тыс.? Каждый раз сканить паспорт или можно верифицировать по тому скану который ранее был загружен в систему?

+
0: Paul Burda; 24 апреля 2020, 18:15; #

Насчет розетки не знаю, а вот общение непосредственно с Новой почтой..

+
0: sadchikov; 26 апреля 2020, 18:52; #

Тот бот просто ваш номер в getcontact пробивает, проверял)

+
0: Qwerty1999; 24 апреля 2020, 18:33; #

«В какую систему Нова Пошта будет загружать паспорта ?»

Конечно же в базу данных паспортных документов... с предпродажной подготовкой...

Кстати, на «Новой Почте» отказались проводить идентификацию
клиентов по картинкам паспортов в приложении «ДІЯ».

Нужен только оригинал паспорта...

+
+90: QGS; 24 апреля 2020, 17:58; #

Доходы преступным путем 5тыс грн, вы это серьезно;)

+
0: Paul Burda; 24 апреля 2020, 18:34; #

Доходы преступным путем — это и 1 грн.
На ОЛХ наверное до сих пор есть подобные разводилы, которые просят предоплату или оплату за пересылку и ретируются.

+
0: Qwerty1999; 24 апреля 2020, 18:39; #

Одна доза наркоты стоит дешевле 5к - этого достаточно?!

+
0: QGS; 26 апреля 2020, 14:38; #

Спасибо буду знать;)

+
+15: badlogin; 24 апреля 2020, 19:19; #

Очень интересует мнение реальных банкиров действительно ли начнется трешшапито и каждую 5к грн придется подтверждать или это из разряда «сложность законов смягчается их неисполнением», то есть доклепаться могут и за 5 тысяч, но по факту такого не будет?
Просто даже на уровне Киева 5 тысяч выглядят смешно. Съемная однушка стоит дороже.
Вопрос в том как это будет выглядеть и с чем это будем есть.

+
0: Qwerty1999; 24 апреля 2020, 19:30; #

А в чём вы собственно видите проблему?

+
+30: Petrovich121; 24 апреля 2020, 20:59; #

Для онлайн продаж проблема и очень серьёзная,скорей всего много наложенных платежей перекочует в предоплату что скажется на продажах...Не все захотят светить свои персональные данные,не все согласятся платить кусками увеличивая комиссии банков,товар несколько подорожает из-за этого...В общем снова все неудобства ради увеличения заработка банков ...

+
0: Qwerty1999; 24 апреля 2020, 23:34; #

«Для онлайн продаж проблема»

Основная проблема — в нежелании светить свои доходы и платить с них налоги…

+
+15: Petrovich121; 25 апреля 2020, 2:43; #

Не понимает чел...)))При чём налоги до создания неудобств в работе и нагиб через колено под банки больше заносить...)))

+
0: Qwerty1999; 25 апреля 2020, 10:32; #

Petrovich121

Раньше при онлайн продаже через ОЛХ вы «бесплатно» пересылали наличку «Новой Почтой» в конвертах, зато ни банк на налоговая не были в курсе ваших торговых оборотов без регистрации предпринимательской деятельности.

А теперь приходиться бесплатно пополнять наличкой банковские карты, бесплатно или с минимальной комиссией переводить (получать) деньги за товар, и полностью светить свои «торговые» обороты перед банком а значит и перед налоговой…
Не нравиться — отсылайте деньги почтовыми голубями и будет вам счастье…

+
0: Zelebot; 25 апреля 2020, 11:16; #

«Ыыыы чел...)))» - тебе сколько лет, родной?
А по факту тебе ниже уже описали суть ситуации, чтобы особо хитрозадые барыги (а именно таковыми такие шифрующиеся товарищи и являются) выходили на «чистую воду». Или по вашей россиянской логике, начать нужно с «верхушки», а пока там творится беспредел то значит и всем остальным кто попроще калибром то же самое можно делать?

+
+2: Petrovich121; 25 апреля 2020, 14:24; #

В онлайн-торговле есть свои особенности, свои преимущества и потери присущие только ей... Вроде умные люди… а раз умные не лезьте с тупыми предположениями в ту область где Вы полные нули... Не нужно описывать и окакивать то чего не знаете в совершенстве... Для справки мне лет 50...

+
+22: Qwerty1999; 25 апреля 2020, 15:34; #

Petrovich121
«В онлайн-торговле есть свои особенности,свои преимущества и потери присущие только ей...)»

Ну так и опишите перечень конкретных проблем, которые возникнут у бизнеса в связи с ужесточением финмониторинга - зачем кидать в массы общие фразы.
Ведь это финансовый форум - если распишите подробнее все существующие проблемы - вас возможно поймут правильно...

+
0: Zelebot; 2 июля 2020, 15:16; #

Повторю пост, ватобот, так что бы ты не прикопался: ты б**нул в лужу ниочем. После «для справки» ты должен был поставить двоеточие, так что кто бы открывал рот, НЕУЧ. И да, мне 100 лет, а может и 2 года - в интернете ведь так трудно вспомнить свой возраст, вам ли платным ботам, не знать)

+
+2: Petrovich121; 25 апреля 2020, 16:03; #

Это «нововведение» даёт преимущество розничным магазинам и сетям ....У Вас паспорт при покупке мясорубки или смартфона дороже 5000 Комфи или Фокстрот просить не будет,а у Алло к примеру розничные магазины -это пункты выдачи и их больше 500 по Украине...)))Юридических последствий никаких,налогов не добавится а убавится-большие и прямо и косвенно налогов платят меньше...)))в неконкурентной среде удобств покупки -мелкие магазины будут терять потенциального клиента со всеми вытекающими...)))Зачем вообще вводить то что мешает работать ??? Это очередное желание помочь малому бизнесу???)))

+
0: Qwerty1999; 25 апреля 2020, 16:22; #

И это вся вами придуманная проблема — паспорт в АЛЛО показывать?

Реально насмешили…

+
+2: Petrovich121; 25 апреля 2020, 16:28; #

Посмейтесь если смешно...)))Вы же приплетали нежелание платить налоги-а тут тривиальный передел рынка в сути... )))

+
+2: Petrovich121; 25 апреля 2020, 16:31; #

В моём понимании это «мегадвижение» тоже самое- что позакрывать все строительные мелкие магазины и оставить работающий Эпицентр...)))Тупое лобби...)))

+
+2: MaxTirpiz; 27 апреля 2020, 10:25; #

Но разговор же в статье идет не об «показать паспорт» а об « дать отксерить паспорт». Разницу улавливаешь?

+
0: Qwerty1999; 27 апреля 2020, 16:01; #

Дать отксерить при сумме в 5 тысяч и выше - будет со вторника, 28.04.
А сегодня, 27.04 можно ещё только показать при сумме свыше 15 тысяч.

+
+2: Kolya1238; 27 апреля 2020, 0:43; #

Крадуцкие когда налоги начнут платить с ахметками и бенями?

+
0: Maximuse; 27 апреля 2020, 17:01; #

Если хочешь что-то изменить, начни менять с себя

+
0: MaxTirpiz; 27 апреля 2020, 17:09; #

Неа, рыба гниет с головы. Пусть власть покажет пример на себе, назначит какую то Лауру Ковеши в НАБУ - тогда может и совесть у пэрэсичного проснется.

+
0: badlogin; 28 апреля 2020, 0:20; #

Ну шо комментаторы, день х наступил, мне кажется, что сегодня произойдет ничего.

+
0: Qwerty1999; 28 апреля 2020, 16:16; #

Сегодня, 28.04, получал на «Новой Почте» посылку с объявленной стоимостью менее пяти тысяч гривен.

На просьбу предъявить документ, удостоверяющий личность, произнёс заветную фразу:
«смс-идентификация» и через несколько секунд продиктовал оператору код, поступивший в смс-ке.
Получил посылку и был таков…

+
0: badlogin; 28 апреля 2020, 18:13; #

Айбокс возле дома все также принимает до 14999

+
0: Qwerty1999; 28 апреля 2020, 19:07; #

Айбокс возле дома до сих пор не принимает купюры в одну тысячу гривен,
а они уже как пол-года выпущены в обращение.

Так что строгость наших законов как всегда
компенсируется необязательностью их выполнения...

+
+1: Вася Пупкин; 14 мая 2020, 10:40; #

А кто-то может объяснить это «легально» что Новая Почта хочет делать полное сканирование паспорта (всех страниц), а не ксерокопию как это делают банки?

+
0: Qwerty1999; 14 мая 2020, 12:36; #

Многие банки давно сканируют и паспорт и код и вносят эти сканы в централизованное хранилище,
а не хранят бумажные копии в разных отделениях и в не приспособленных для этого местах…

+
0: Вася Пупкин; 14 мая 2020, 12:52; #

ПриватБанк берет скан копию но я на ней расписываюсь, либо просят что бы прислал скан с росписью, а эти просто сканят!

+
+12: dmoleg; 4 октября 2020, 13:01; #

Согласно Закона 361 ст11 ч.8 п.1 (для фізичних осіб) верификация и идентификация проходит путем предъявления паспорта, но никак не его сканирование. И дальше по тексту этой статьи ... что верификация и идентификация не нужна если ранее уже была проведена верификация и идентификация. В Законе нет пункта о сканировании паспорта. Тем более что Новая Почта не является Банком. Поэтому сканирование паспорта является превышением полномочий и нарушением Закона Украины.

+
0: Nippy; 30 октября 2020, 21:46; #

Скоро будем хлеб по карточкам покупать.

+
0: bajda; 4 ноября 2023, 21:30; #

Більше того — Нова пошта сканує паспорт не собі, а фінансовому партнеру ТОВ «ПОСТ ФІНАНС», а це вже порушення ст. 182 ККУ:
Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення,

поширення конфіденційної інформації про особу

або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, —
караються штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців,

або обмеженням волі на строк до трьох років

+
+12: dmoleg; 4 октября 2020, 13:08; #

И этими нарушениями должна заниматься прокуратура

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться

Новости по теме

Все новости

На Новой Почте нужно будет предъявлять паспорт для операций свыше 5000 гривен

Как было ранее

Каких операций это касается

С чем связаны изменения

Комментарии - 40

Заявка успешно отправлена