В отделениях Новой почты появились объявления о том, что с 28 апреля клиентов будут верифицировать по паспорту, если они совершают финансовые операции на сумму от 5000 гривен. Об этом сообщает Страна.ua.
На Новой Почте нужно будет предъявлять паспорт для операций свыше 5000 гривен
![В отделениях Новой почты появились объявления о том, что с 28 апреля клиентов будут верифицировать по паспорту, если они совершают финансовые операции на сумму от 5000 гривен.](/img/2020/44138397/ddc8cd2a8c4c7b82e7a8e677e40736a4.jpeg?1587736266)
Как было ранее
Ранее такая верификация проходила, когда сумма операции превышала 15 тысяч гривен.
Теперь, проводя операцию на сумму от 5 тысяч гривен, сотрудник Новой почты будет делать копию паспорта, заверять ее у клиента и загружать в систему.
Читайте также: Четыре мифа о законе о финмониторинге. Как будет на самом деле
Каких операций это касается
Речь идет о таких услугах, как оплата доставки, отправление или получение денежных переводов, совершение платежей и так далее. Это касается операций как в наличной форме, так и с использованием банковской платежной карты.
Читайте также: Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и «стучать» на клиентов
С чем связаны изменения
Эти изменения вводятся в связи со вступлением в силу 28 апреля закона №361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
По словам авторов документа, он может испортить жизнь «схемщикам», закрыв ряд законодательных пробелов.
Читайте также: Финмониторинг выявил в 1 квартале подозрительные операции на 15 миллиардов
Отныне онлайн-платежи украинцев будут проверять тщательнее. Однако к большинству операций внимание будет минимальным, под контроль подпадут высокорискованные транзакции.
Комментарии - 40
Есть даже в телеграмме боты, которые за деньги выдают личную информацию о человеке, по какому-то из фильтров, будто мобильный телефон, городской телефон, ФИО или еще чего.
Я себя там нашел.
— Да и вообще, верификация очень полезное действие как для защиты от мошенничества.
Теперь кидать будут до 5000 грн.
Конечно же в базу данных паспортных документов... с предпродажной подготовкой...
Кстати, на «Новой Почте» отказались проводить идентификацию
клиентов по картинкам паспортов в приложении «ДІЯ».
Нужен только оригинал паспорта...
На ОЛХ наверное до сих пор есть подобные разводилы, которые просят предоплату или оплату за пересылку и ретируются.
Просто даже на уровне Киева 5 тысяч выглядят смешно. Съемная однушка стоит дороже.
Вопрос в том как это будет выглядеть и с чем это будем есть.
Основная проблема — в нежелании светить свои доходы и платить с них налоги…
Раньше при онлайн продаже через ОЛХ вы «бесплатно» пересылали наличку «Новой Почтой» в конвертах, зато ни банк на налоговая не были в курсе ваших торговых оборотов без регистрации предпринимательской деятельности.
А теперь приходиться бесплатно пополнять наличкой банковские карты, бесплатно или с минимальной комиссией переводить (получать) деньги за товар, и полностью светить свои «торговые» обороты перед банком а значит и перед налоговой…
Не нравиться — отсылайте деньги почтовыми голубями и будет вам счастье…
А по факту тебе ниже уже описали суть ситуации, чтобы особо хитрозадые барыги (а именно таковыми такие шифрующиеся товарищи и являются) выходили на «чистую воду». Или по вашей россиянской логике, начать нужно с «верхушки», а пока там творится беспредел то значит и всем остальным кто попроще калибром то же самое можно делать?
«В онлайн-торговле есть свои особенности,свои преимущества и потери присущие только ей...)»
Ну так и опишите перечень конкретных проблем, которые возникнут у бизнеса в связи с ужесточением финмониторинга - зачем кидать в массы общие фразы.
Ведь это финансовый форум - если распишите подробнее все существующие проблемы - вас возможно поймут правильно...
Реально насмешили…
А сегодня, 27.04 можно ещё только показать при сумме свыше 15 тысяч.
На просьбу предъявить документ, удостоверяющий личность, произнёс заветную фразу:
«смс-идентификация» и через несколько секунд продиктовал оператору код, поступивший в смс-ке.
Получил посылку и был таков…
а они уже как пол-года выпущены в обращение.
Так что строгость наших законов как всегда
компенсируется необязательностью их выполнения...
а не хранят бумажные копии в разных отделениях и в не приспособленных для этого местах…
Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення,
поширення конфіденційної інформації про особу
або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, —
караються штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до трьох років