Финмониторинг выявил в 1 квартале подозрительные операции на 15 миллиардов

Какие операции фиксировали

Сообщается, что Госфинмониторинг уделяет особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

Читайте также: Четыре мифа о законе о финмониторинге. Как будет на самом деле

В течение первого квартала 2020 года служба направила в правоохранительные органы 47 таких материалов, в которых сумма финансовых операций, потенциально связанных с легализацией средств и с совершением другого преступления, составляет 161,4 млн грн.

Читайте также: Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и «стучать» на клиентов

В течение января-марта Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 18 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины.

Напомним

• 28 апреля 2020 года вступает в силу новый закон о финмониторинге. Отныне онлайн-платежи украинцев будут проверять тщательнее. Однако к большинству операций внимание будет минимальным, под контроль подпадут высокорискованные транзакции.
• За 2019 год Государственная служба финмониторинга подготовила 893 материала о финансовых операции, которые могут быть связаны с легализацией доходов и другими преступлениями, на общую сумму 92,2 млрд грн.