Следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении в деле о хищении 283 млн грн экс-председателю правления ПАО «Банк Михайловский», двум его заместителям и четырем членам кредитного комитета банка. Об этом говорится в сообщении ГБР.
19 февраля 2020, 11:11
Читати українською
Топ-менеджерам Банка Михайловский объявили новые подозрения
Детали расследования
-
Работникам банка сообщили о подозрении в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.
-
Досудебным расследованием установлено, что топ-менеджеры Банка Михайловский безосновательно, с нарушением порядка выдали кредиты двум юридическим лицам, которые были связаны с бывшими владельцами банка.
-
«При этом должностные лица банка понимали, что предоставленные кредитные средства не будут возвращены. Действия подозреваемых нанесли ущерб Фонду гарантирования вкладов физических лиц на сумму 283 млн грн», — заявили в ГБР.
-
В ведомстве также сообщили, что сейчас продолжается расследование других эпизодов преступных действий бывшего руководства банка и проверяется возможная причастность к совершению преступления других должностных лиц и собственников банка.
Подозреваемым грозит штраф от 400 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Предыстория
-
В декабре 2019 года ГБР сообщило о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя правления ПАО «Банк Михайловский», который подозревается в хищении свыше 870 млн грн.
-
Как уточнил редакции FinClub экс-глава банка Игорь Дорошенко, речь шла о Денисе Панфилове, которого МВД еще в 2016 году объявило в розыск.
-
Национальный банк признал неплатежеспособным Банк Михайловский 23 мая 2016 года.
Читайте также: НБУ: Суд подтвердил законность вывода банка Михайловский с рынка
Источник:
Минфин
Комментарии