Национальный банк обжаловал решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение регулятора о наложении 6,85 млн грн штрафа на АО «Индустриалбанк». Об этом говорится в сообщении регулятора.
29 января 2020, 9:06
Читати українською
Штраф на 6,8 миллиона: Индустриалбанк через суд отменил санкцию НБУ
Что известно о решение
Национальный банк обжаловал в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в декабре 2019 года по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о наложении штрафа на АКБ «Индустриалбанк».
Читайте также: Индустриалбанк судится с НБУ из-за штрафа
Предыстория
- В июне 2019 года НБУ принял решение о наложении на Индустриалбанк штрафа в размере 6 852 526,49 грн. Основанием для принятия такого решения является установление НБУ факта осуществления банком рисковой деятельности в сфере финмониторинга и ненадлежащее исполнение банком обязанности по управлению рисками.
-
НБУ выявил факты проведения с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года тремя финансовыми компаниями – клиентами банка операций по перечислению безналичных средств в сумме около 906 млн грн до трех других банков в соответствии с договорами на услуги инкассации.
-
Эти средства в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись наличными до подразделений финансовых учреждений, в частности, для выдачи кредитов.
-
Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные.
-
В то же время банком не было совершено никаких мер, которые бы позволили получить исчерпывающую информацию относительно вышеупомянутых клиентов.
Заполнить заявку и получить бонус до 2% годовых от суммы вклада
Источник:
Минфин
Комментарии - 3
И всё таки интересно - НБУ оклеветал АО Индустриалбанк или банк смошенничал ? Устраиваемся по удобнее и смотрим за этим шоу .