Национальный банк обжаловал судебное решение об отмене штрафных санкций, которые регулятор наложил на ПАО «МТБ Банк». Об этом сообщает прессслужба НБУ.
28 января 2020, 8:40
Читати українською
НБУ обжаловал отмену штрафа, наложенного на МТБ Банк
Что говорят в НБУ
Национальный банк обжаловал в апелляционном порядке решение Одесского окружного административного суда, который в декабре 2019 года по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о наложении штрафа на ПАО «МТБ Банк».
Предыстория
-
В апреле 2019 года банковский регулятор принял решение о применении к указанному банку меры воздействия в виде наложения штрафа в размере 4,35 млн грн.
-
Основанием для принятия такого решения было установление НБУ факта совершения ПАО «МТБ Банк» рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Читайте также: НБУ оштрафовал пять банков на 9,8 миллиона
-
В частности, регулятором выявлены факты проведения за период с 21 февраля 2018 года по 13 апреля 2018 года семью юридическими лицами – клиентами банка финансовых операций по перечислению безналичных средств в сумме около 1,18 млрд грн на счета другого банка, которые в дальнейшем средствами инкассации этого банка доставлялись наличными до подразделений этих юрлиц.
-
Характер таких финансовых операций, отмечают в НБУ, дал основания считать, что они могут быть связанные, в частности с легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные.
Оформить депозит с повышенным доходом
Источник:
Минфин
Комментарии - 1