Национальный банк по 2019 год провел 1123 проверки пунктов обмена валюты небанковских финансовых учреждений по соблюдению порядка осуществления торговли иностранной валютой в наличной форме. Проверки проводились во всех областях Украины и в Киеве, сообщает пресс-служба НБУ.
14 января 2020, 16:02
Читати українською
НБУ обнаружил 58 нелегальных обменников по Украине
Какие нарушения выявлены
Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:
- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
- значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
- непредоставление во время проверки документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника НБУ.
Читайте также: НБУ планирует разрешить онлайн обмен валют во всех банках
Сколько выявлено нарушителей
Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2019 году было выявлено 58, работавших нелегально в разных областях Украины. Информацию о них НБУ передал в правоохранительные органы.
Данные о нелегальных обменных пунктах с соответствующими фото Национальный банк размещает на официальном сайте в разделе «Незаконные пункты обмена валюты».
Читайте также: НБУ определил участников валютных интервенций. Список избранных банков
Ранее сообщалось
- Напомним, НБУ в марте 2019 года начал переоформлять генеральные лицензии на осуществление валютных операций на новые лицензии согласно закону о валюте и валютные операции.
- По итогам 2019 года украинцы купили и продали онлайн с помощью интернет-банкинга по $1 миллиарду.
Источник:
Минфин
Комментарии - 2
То есть все как работало так и работает. А все, что может НБУ это вывесить фото нарушителя и сказать ай-я-яй. Киоск как обычно зарегистрирован на ЧП Вася Пупкин прописанный в несуществующей квартире.
А даже если придет полиция и скажет закрыть киоск как нелегальный - его на следующий день откроют. А второй раз уже никто не придет проверять=)