Минфин - Курсы валют Украины

Установить
21 декабря 2019, 14:42 Читати українською

Приватбанк обвиняет Коломойского в отмывании средств — СМИ

Юристы Приватбанка обвиняют бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании средств в особо крупных размерах в Израиле. Об этом говорится в исковом заявлении Приватбанка в Окружной суд Тель-Авива, сообщает НВ Бизнес.

В чем обвиняют экс-владельцев

Согласно иску, бывшие владельцы банка провели крупные трансграничные операции, которые они разрабатывали, планировали и осуществляли на протяжении многих лет, совершив ряд нарушений, среди которых серьезные уголовные преступления, включая мошенничество, хищение и отмывание денег.

Читайте также: Что будет с Приватом в случае победы Коломойского. Действия НБУ

«Исходя из искового заявления Приватбанка, Коломойский и Боголюбов нанесли беспрецедентный ущерб в результате скрытых переводов в течение многих лет значительных сумм на банковский счет в израильском Дисконт Банке в пользу фиктивной компании, которая находилась под их контролем и действовала в их интересах, под названием „Святой Иоанн“ (оригинальное название St John Ltd, зарегистрированная на о. Джерси)», — говорится в сообщении.

По данным Приватбанка, экс-владельцы действовали следующим образом: способствовали тому, чтобы банк предоставлял большое количество корпоративных кредитов в огромных суммах и вероятно в законных бизнес-целях. Кредитные средства зачислялись на банковские счета компаний в банке в Украине или ее филиале на Кипре.

Читайте также: Приватбанк VS Коломойский: Минфин передал банк Кабмину

«Впоследствии, как утверждается в иске, денежные средства переводились из рук в руки для „отмывания“ и маскировки их растраты через запутанную систему банковских счетов фиктивных предприятий, которые также находились под контролем Коломойского и Боголюбова.

Относительно связи между мошенническими действиями, описанными в иске, с банком Дисконт, как заявляет Приватбанк в иске, сумму в размере $1,2 млрд было переведено в Израиль за помощью длительной серии отдельных переводов, которые осуществлялись систематически в 2007-2011 годах на банковский счет компании St John», — пишет НВ Бизнес.

Читайте также: Кто получит Приватбанк

В иске говорится, что эти средства были переведены на банковский счет фиктивной компании St John в филиале Дисконт банка в Хайфе, по документам, которые оказались ошибочными.

Согласно иску, это чистое отмывание денег и мошеннические действия, сомнительные денежные переводы, которые должны были заподозрить в Дисконт банке.

Ранее сообщалось

  • Приватбанк инициировал новое судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет $600 млн.

  • Приватбанк увеличил сумму исковых требований против экс-владельцев банка в Канцлерском суде штата Делавэр (США), подав в суд дополненное исковое заявление.

Смотрите: Валютные качели и судьба Приватбанка (видео)

Комментарии - 8

+
+122
AleksandrBank
AleksandrBank
21 декабря 2019, 15:17
#
Нужно давить Беню ч/з суды США, Лондона, ЕС, Израиля и т.д.
+
+30
Maksym .
Maksym .
21 декабря 2019, 16:09
#
Судиться с евреями в судах Израиля...? интересное кино, надо посмотреть))
+
0
OlexK
OlexK
21 декабря 2019, 19:17
#
Там все наши :))
+
0
Dаrk Lite
Dаrk Lite
21 декабря 2019, 21:13
#
Они немного розденут приват
+
+14
serjantik
serjantik
22 декабря 2019, 11:38
#
Ну да, не то, что самые честные украинские суды. Я работал в банке Дисконт в Израиле девелопером с 2005 по 2007 — существует очень жесткий закон о запрете отмывания денег с 2005 года, на банк могут наложить большие штрафные санкции — такое уже было в прошлом и не раз. Счета Бени сто пудов будут арестованы до выяснения происхождения средств, иначе банку будет нанесен очередной ущерб, так как банк имеет также филиалы в ЕС и в штатах и по шапке еще получит от Нац банка
+
0
Man75
Man75
22 декабря 2019, 13:16
#
Уж как сейчас определенное звено работников Приватбанка «моет для себя бабло» пока история умалчивает...так как спешат!
+
+28
u3IOm4uk
u3IOm4uk
22 декабря 2019, 13:29
#
Незнаю кто что сейчас моет, так как нет доказательств. Но Беню нужно лупить по максимуму. Даже если он возможно(!) и ничего не крал либо не отмывал, еще раз повторюсь - возможно (!), то чтобы даже не пытался и не думал это делать.
+
+19
locustsucol
locustsucol
23 декабря 2019, 3:52
#
Вообще-то деньги Привата - это наши с вами деньги, т.е. это государственный банк. Так ехидничать, и переключать стрелки с бени словами про «звено работников Привата» - совсем недалекого ума дело.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться