19 ноября сотрудники СБУ задержали в Киеве экс-главу Офиса крупных налогоплательщиков Госфискальной службы Евгения Бамбизова. Об этом пишет НВ со ссылкой на Юрия Бутусова.
22 ноября 2019, 10:08
Читати українською
СМИ: Экс-главу Офиса крупных налогоплательщиков задержали по «делу Курченко»
Что известно о причине задержания
«Бамбизов задержан вслед за Гриценко, бывшим главой Укрэксимбанка, и подозревается в том, что содействовал легализации доходов беглого олигарха Сергея Курченко по схеме покупки Украинского медиа-холдинга. Бамбизов был тесно связан с бывшим главой ГФС Романом Насировым», — написал Бутусов.
Предыстория
-
16 ноября Главу правления государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко задержали сотрудники Службы безопасности Украины по поручению Генпрокуратуры.
-
Гриценко подозревают в создании преступной организации, присвоении имущества, злоупотреблении служебным положением, отмывании доходов, полученных преступным путем.
Читайте также: В Укрэксиме рассказали, как будет работать банк после задержания руководителя
-
Прокурор заявила в суде, что, пытаясь обеспечить интересы экс-главы Администрации президента и экс-владельца UMH Бориса Ложкина, пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-замглавы АП Алексея Филатова и бывшего первого вице-президента UMH Григория Шверка, Гриценко в сентябре 2014 года «решил использовать свои служебные полномочия вопреки интересам государственного банка в отношении обращения в его пользу активов группы компаний UMH и залогового имущества на сумму $506 млн, тем самым присоединился к преступной организации».
-
По словам прокурора, речь идет об одном из эпизодов дела о легализации $406 млн экс-первым вице-премьером Сергеем Арбузовым, экс-главой Миндоходов Александром Клименко и бизнесменом Сергеем Курченко путем покупки холдинга UMH.
Источник:
Минфин
Комментарии - 1