18 октября 2019, 11:08 Читати українською

НБУ выявил 15 нелегальных обменников

Национальный банк за июль-сентябрь 2019 года во время проверки пунктов обмена валюты обнаружил 15 пунктов, которые осуществляли нелегальную деятельность. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк за июль-сентябрь 2019 года во время проверки пунктов обмена валюты обнаружил 15 пунктов, которые осуществляли нелегальную деятельность.
Фото: bank.gov.ua

Где осуществлялись проверки

Проверки осуществлялись в Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Киевской, Запорожской, Черновицкой областях и в городе Киеве.

Какие нарушения обнаружили

  • проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
  • значительное несоответствие объемов наличных средств в кассе НФУ бухгалтерским отчетным документам;
  • непредставление во время проверки документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника Национального банка.

 Получить +25$ на торговый счет WELTRADE

Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.

Комментарии - 3

+
+46
Kova23
Kova23
18 октября 2019, 11:11
#
Не хочу Вас ростроить.... но их намного больше!!)) просто те кто не платит откаты их и слили
+
0
Toxa David
Toxa David
18 октября 2019, 12:17
#
«Проверки осуществлялись в Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Киевской, Запорожской, Черновицкой областях и в городе Киеве» - и всего 15 нелегальных обменников. Да это же победа! Великая победа в борьбе с нелегальным оборотом валюты! :-)
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
18 октября 2019, 15:22
#
В Тернополі на центральному ринку більше нелегальних точок, ні вони накрили.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама