Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд грн в год в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
23 сентября 2019, 10:54
Читати українською
Ликвидирован «конверт», который «отмывал» деньги из госпредприятий
Что известно
Установлено, что группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу «клиентов» осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания денег для уклонения от налоговой нагрузки и вывода их в «теневой» сектор экономики.
Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий.
Во время санкционированных следственных действий в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 млн наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте.
Читайте также: ГБР расследует отмывание средств через схемы с ОВГЗ
Кроме этого, были обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати «офшорных» компаний, которые использовали для вывода денег за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией путем покупки движимого и недвижимого имущества.
Изъята также компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
Источник:
Минфин
Комментарии - 17
в украине кризиса нет они просто пиз**** наши деньги
не на мост, а на реконструкцию склонов днепра, включая строительство моста.
Склоны реконструированы, мост работает.
А теперь рассказывайте о том как потратили 300 миллионов на парад. Из которых 200 — гонорар Бадоева…
по которому стреляли снизу и из-за за которых это стекло лопнуло
и мухи которые залезли во внутрь этого стекла
А что построили твои за те же деньги?
провели фейковый парад.
попытались переехать в музей ленина.
списали по 300 миллионов на оба этих «мероприятия».
твои деньги пиз*** а он им говорит «спасибо» берите еще
выделили 400 миллионов. Выделили. И реконструировали.
Какие вопросы ?
красаучег -это ты , которого «сделали еще раз» , а он и еще хочет.
мало тебе позорных фейковых парадов , переездов и прочего зеленого треша ? На которорый ушло столько денег что в бюджете начали пенсии резать.
https://prm.ua/ru/badoev-i-kolyadenko-ne-poluchili-dengi-iz-byudzheta-za-organizatsiyu-shestviya-dostoinstva-v-kieve-otvet-na-zapros-pryamogo/
По словам депутатов зеленского - 3 миллиарда обошелся «парад».
По данным Кличко, стоимость строительства моста составила 275 млн грн, строительство фонтана и благоустройство — около 90 млн грн., укрепление склонов — 55 млн грн.
ты уже опустился ниже плинтуса, дааааа
28 миллионов бюджетных денег выбил себе :)
но это к сожалению не фейк. Это малая часть зелепуцкого распила.