Латвийскую «дочку» Приватбанка оштрафовали на 1 миллион евро

• КРФК выявила в PrivatBank ряд нарушений, которые свидетельствуют о серьезных недостатках в системе внутреннего контроля банка в сфере предотвращения легализации «преступных» средств, финансирования терроризма и пролиферации.

Примененный к банку штраф составляет 90% от максимально возможного (10% годового оборота). У PrivatBank есть один месяц, чтобы уплатить его.

Читайте также: Коломойский о Привате: «Пусть они со мной договариваются»

Банк должен также подать в КРФК план мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и провести независимую оценку системы внутреннего контроля.

В КРФК сообщили, что в ряде случаев банк не получил документы и не предпринял достаточных действий, чтобы убедиться в происхождении финансовых средств на счетах клиентов, не документировал выводы, не обеспечил своевременное и качественное изучение клиентов, заключения по делам клиентов являются неполными, а также банк не принимал своевременно решений о прекращении отношений с клиентами.

Оформить кредитку «Универсальная» Приватбанка

Что говорят в банке

В PrivatBank заявили, что решение КРФК основано на проверке, проведенной в 2017 году.

«Руководство Банка уважает и принимает во внимание выводы КРФК и обязуется полностью устранить констатированные недостатки, улучшив систему внутреннего контроля Банка. Финансовые показатели предыдущих лет позволяют AS PrivatBank уплатить примененный КРФК штраф в размере 1 019 319 евро», — говорится в сообщении банка.

AS PrivatBank является зарегистрированным в Латвийской Республике кредитным учреждением, основанным в 1992 году. Крупнейшим акционером AS PrivatBank является украинский АО КБ Приватбанк.