Deutsche Bank в США оштрафовали на 16 миллионов долларов

Причина штрафа

• Банк обвинили в нарушении американского законодательства о коррупции за рубежом.

Регулятор заявил, что Deutsche Bank нанимал родственников должностных лиц из государств Азиатско-тихоокеанского региона и РФ с целью осуществить влияние на них для достижения успеха в инвестиционно-банковском бизнесе.

SEC сообщает, что банк согласился на урегулирование дела без признания или опровержение информации.

«Deutsche Bank обеспечил значительную поддержку SEC в своем расследовании и принял многочисленные корректирующие меры для улучшения практики найма персонала банка», – заявил представитель организации в сообщении Reuters.

Регулятор подтвердил, что банк принял меры для исправления сложившейся ситуации.

Также, как сообщает издание, Комиссии удалось выявить, что сотрудники банка создавали фальшивые книги и записи, которые скрывали коррупционную практику найма. Таким образом, родственники должностных лиц становилась работниками финучреждения в обход стандартного процесса отбора со строгими критериями.

Что известно

• В прошлом месяце Министерство юстиции США начало расследование того, нарушил ли немецкий Deutsche Bank законы о борьбе с отмыванием денег, работая с государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB) .
• Deutsche Bank помог фонду 1MDB привлечь 1,2 млрд в 2014 году. По мнению Минюста США, 1MDB систематически вводил Deutsche Bank в заблуждение, сообщая ложные данные.