Ощадбанк выдал кредит фирмам бизнесменов в розыске. Дополнено

Согласно документу, суд в рамках уголовного производства дал СБУ временный доступ к документам, которые находятся в распоряжении банка.

В частности, доступ был предоставлен к договорам кредитной линии, заключенным между Ощадбанком и Ист Оилс Украина, а также ипотечным договорам, договорам залога, поручительства, которым данные кредиты были обеспечены; протоколам заседания кредитного комитета банка, решениям о согласовании и выдаче займов.

Читайте также: Ощадбанк за год нарастил прибыль на 70%

По данным следствия, за кредитные деньги с октября 2018 года по январь 2019 года должностные лица ряда компаний, входящих в состав «Агроинвестгрупп», по указанию двух фактических владельцев вывозили зерновые из элеваторов Аграрного фонда на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей для перепродажи по завышенным ценам.

Зерно продавалось через созданные ими компании, зарегистрированные на неподконтрольной для властей Украины территории Донецкой и Луганской областей.

По данным профильного издания Латифундист, «Агроинвестгрупп» может находиться на грани банкротства.

Официальный комментарий Ощадбанка (дословно)

Ощадбанк, как и ряд других крупных банков, кредитовал «Агроинвестгрупп» задолго до того, как владельцы компании были объявлены в розыск

Учитывая распространение недостоверной информации относительно действий Ощадбанка, предоставляем официальную позицию.

1. Кредитные договора между Ощадбанком и ООО «Ист Оилс Украина» были заключены в 2016 и 2017 годах. Заемщик прошел полную стандартную процедуру оценки, имея безупречную кредитную историю, устойчивое финансовое состояние и финансовую отчетность, подтвержденную международными аудиторами, открытые кредитные линии в ряде крупнейших банков страны, а также сотрудничал с крупнейшими международными и отечественными агротрейдерами.

2. Согласно условиям кредитных договоров Ощадбанк получил в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам активы Группы (недвижимость и оборудование элеваторов). При этом оценочная стоимость залога на момент выдачи превышала сумму кредита в 1,3 раза. Кроме этого, обязательства по кредитным договорам обеспечены договорами поручительства конечных бенефициарных владельцев «Агроинвестгрупп» и операционных компаний группы.

3. Уголовные производства в отношении руководства холдинга были открыты в феврале 2019 года. По сообщениям полиции, имела место масштабная схема мошенничества, в которой пострадало многочисленное количество зернотрейдеров и возникла просроченная задолженность перед несколькими банками. Обязательства по кредитному договору перед Ощадбанком были впервые нарушены заемщиком 11.02.2019. Банк мгновенно инициировал отзыв кредита и начал процедуру обращения взыскания на залоговое имущество, благодаря чему часть долга в размере 3 млн. долл. США уже погашена! Сейчас Ощадбанк активно принимает меры по претензионно-исковой работе, планирует открытие исполнительных производств и подачу исков против поручителей по кредитам.

4. Эффективность и оперативность дальнейших действий по взысканию задолженности за счет заложенного имущества зависит от отмены ограничений, наложенных решениями ряда правоохранительных органов. Сейчас Ощадбанк ожидает ответов на соответствующие официальные обращения о снятии препятствий в удовлетворении своих законных требований.

Ощадбанк продолжает принимать исчерпывающие меры с целью полного удовлетворения своих требований за счет имущества должников и солидарной ответственности поручителей.