27 февраля 2019, 12:06 Читати українською

Янукович отмыл через Swedbank 3,6 миллиона — СМИ

Беглый президент Виктор Янукович, заочно приговоренный в Украине к 13 годам заключения, использовал для вывода денег из Украины шведский Swedbank. При помощи банка он вывел не менее 34 млн шведских крон. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на шведский телеканал SVT.

Что известно

Янукович использовал счет Swedbank в Литве, чтобы отмывать средства через шведский банк в 2011 году. Деньги переводились через офшорную компанию Vega Holding Limited, имевшую счет в Swedbank.
Высокопоставленный правительственный источник в Киеве подтвердил SVT, что Vega Holding Limited — это компания, которую Янукович использовал для вывода «грязных» денег.
По словам украинского прокурора Андрея Радионова, деньги, скорее всего, были получены от взятки, замаскированной под договор о написании книги. «34 миллиона крон отправлено якобы от книгоиздателя, но Янукович никогда не напишет книгу — основа для договора была мошеннической», — отмечает телекомпания.
Согласно документам, имеющимся в распоряжении SVT, банку стало известно о «бизнесе» Януковича в 2017 году, когда украинская власть направила запрос.
Помимо «гонорара», через счет компании Януковича в Swedbank в период между 2007 и 2013 годами было переведено 170 млн крон (18,2 млн долларов).

Сообщается также, что Swedbank, один из крупнейших банков Швеции, годами был задействован в схеме масштабного отмывания денег. Средства в эквиваленте 5,8 млрд долл. были перечислены через подозрительные счета в Swedbank в странах Балтии.

Источник: Минфин