49-летний житель столицы обменял в разных банках Киева почти 7,3 миллиона долларов наличными, показывая при этом фальшивые документы. Об этом говорится в сообщении ГФС.
5 февраля 2019, 15:09
Читати українською
Киевлянин обменял 7,3 миллиона долларов по фальшивым документам
Что известно
- В течение полутора лет человек обменял в разных банковских учреждениях Киева почти 7,3 миллиона долларов наличными.
- При этом в каждом банке как подтверждающий документ о происхождении средств человек использовал тот же поддельный договор банковского депозита.
- По заключению проведенной экспертизы, злоумышленник лично подписывал все банковские документы о проведении финансовых операций, также его узнали кассиры банков, которые проводили эти операции.
Источник:
Минфин
Комментарии - 9
А ведь до этого на какого мошенника глаз не положат, а его оказывается трогать никак нельзя — то депутат, то олигарх, то судья, то прокурор, то министр, то сын министра, то друг президента, то разведчик, то СБУшник, то мент, то полицейский — а тут наконец-то нарвались на обычного киевлянина да ещё и без «крыши»…