ФГВФЛ назвал схему вывода денег из банка Контракт

Как выводили

• После введения в банк временной администрации во время формирования перечня вкладчиков для выплаты гарантированного возмещения уполномоченным лицом Фонда было выявлено, что в течение октября 2014 – февраля 2015 года значительное количество физлиц регулярно совершало операции по снятию через кассу банка «Контракт» наличности.
• Средства физлицам предварительно пересчитывались от клиентов банка юрлиц с назначением платежа «предоставление финансовой помощи», «предоставление займа» или «оплата за ценные бумаги».
• Все указанные физлица имели общие признаки, в частности, работали на должностях, не предусматривающих получения высокой заработной платы (грузчики, официанты, медсестры, курьеры и т. п), и делегировали права распоряжаться своими счетами третьим лицам.
• Таких финансовых операций выявлено на сумму 163,66 млн грн.
• Также был зафиксирован ряд операций по перечислению средств со счетов юридических и физических лиц на счета физлиц, что привело к увеличению общей суммы возмещения за счет средств Фонда гарантирования на 49,73 млн грн.
• Кроме того, за неделю до введения временной администрации экс-глава банка «Контракт» подписал договор о продаже главного офиса на ул. Воздвиженской.
• Согласно сфальсифицированным отчетом об оценке здания сумма продажи составила 45,4 млн грн, в то время, как реальная рыночная стоимость почти на 50% выше. Покупателем выступило ООО ГК «Укргаз», которое сразу же зарегистрировало право собственности на эту недвижимость.
• Покупатель должен был перечислить всю указанную в договоре сумму за неделю, однако, по состоянию на сегодняшний день, банк не дополучил за свое имущество еще 16,33 млн грн.
• В связи с невыполнением покупателем в полной мере условий договора и перечислением части суммы, уполномоченным лицом Фонда гарантирования с целью сохранения активов банка 12.01.2017 года было оформлено в ипотеку.
• По заявлению банка «Контракт» киевской прокуратурой было зарегистрировано уголовное производство, а здание признано вещественным доказательством. Также на указанную недвижимость был наложен арест на основании постановления Подольского районного суда Киева.

Нацбанк признал банк «Контракт» неплатежеспособным 6 октября 2015 года.