Валютная эволюция — 2019: особенности валютного регулирования и надзора

Мероприятие проводится при участии руководства и ведущих экспертов ДФС Украины, НБУ, Генеральной прокуратуры и Нацполиции. Генеральный партнер мероприятия — Ассоциация участников валютного рынка, партнеры — «YouControl», юридическая фирма «EVERLEGAL», юридическое объединение «ID LEGAL GROUP» и украинская ассоциация платежных систем «UAPS».

Именно в день проведения форума — 7 февраля 2019 года — будет введен в действие Закон Украины «О валюте и валютных операциях». Вместе с ним заработает ряд нормативно-правовых актов НБУ. Конечная цель этого процесса — снятие всех валютных ограничений и обеспечение режима свободного движения капитала. Итак, действительно ли разрешено все, что не запрещено? А что именно запрещено? А кто и как будет осуществлять валютный надзор в новых условиях? Какая ответственность уже вскоре грозит субъектам валютного надзора?

Форум призван ответить на эти и другие вопросы от его участников.Ведь спикерами форума будут ведущие эксперты ДФС, НБУ, Нацполиции и прокуратуры, известные специалисты валютного рынка и специалисты по торговле иностранной валютой.

Программа мероприятия предусматривает четыре сессии, посвященные ключевым новациям в сфере валютного регулирования, надзора и контроля за валютными операциями. Особый акцент будет сделан на новых функциях Нацбанка, ДФС и правоохранительных органов Украины в валютном надзоре.

В фокусе форума:

«Новая система валютного регулирования»

Новая структура валютного рынка Украины: обзор валютных новаций.

Либеральные подходы к операциям с валютными ценностями.

Расчеты с нерезидентами.

Иностранная валюта в Украине.

Условия и порядок торговли иностранной валютой.

Трансграничное перемещение валютных ценностей.

«Валютный надзор: функции НБУ и банков»

Порядок валютного надзора, в частности, за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.

Порядок проведения проверок субъектов валютного надзора и привлечения их к ответственности.

Порядок осуществления банками анализа и проверки документов(информации) о валютных операциях.

Виды ответственности за нарушение требований валютного законодательства.

«Валютный надзор: функции ДФС»

Валютный надзор: новые подходы.

Контроль за своевременным осуществлением расчетов в иностранной валюте.

Проведение проверок по соблюдению установленных законом сроков осуществления расчетов в иностранной валюте.

Особенности применения, продления периода форс-мажора. Виды ответственности за нарушение требований валютного законодательства.

Постановление НБУ от 02.01.2019 № 7. Аспекты применения: валютный надзор; отсчет дат; продление срока; форс-мажор; суд; взаимозачет; применение санкций.

«Валютный надзор: функции правоохранительных органов Украины»

Валютный надзор: новые подходы в работе правоохранительных органов(налоговой милиции, Национальной полиции Украины, органов прокуратуры).

Виды ответственности за нарушение требований валютного законодательства.

Порядок применения мер воздействия за нарушение этих требований. Роль правоохранительных органов.

Ключевые спикеры форума:

Наталья Рубан, директор Департамента аудита ДФС Украины.

Вадим Замятин, заместитель начальника Главного управления — начальник Управления ДФС Украины.

Наталья Вагина, начальник управления инструментов внедрения монетарной политики НБУ.

Александр Семенище, начальник отдела контроля за соблюдением налогового законодательства при осуществлении ВЭД Департамента аудита ГУ ДФС в г. Киеве.

Руслан Стрембицкий, заместитель начальника управления — начальник отдела противодействия преступлениям в бюджетной, кредитно-финансовой, банковской сферах и деятельности Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Павел Кушниренко, руководитель Ассоциации участников валютног орынка, экс-руководитель отдела по изучению проблем защиты национальных интересов в экономической сфере и противодействия коррупции Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при СНБО Украины.

Другие эксперты государственных органов в сфере валютного регулирования и коммерческих структур (юридических, аудиторских и консалтинговых компаний).

Участники форума получат:

• официальные разъяснения по темам мероприятия,
• пакет методических материалов,
• личные консультации от экспертов.

Приглашаем к участию:

руководителей банков и предприятий, финансовых директоров и главных бухгалтеров, бухгалтеров, начальников юридических подразделений и юристов, специалистов в сфере валютного регулирования.

Для регистрации на участие в форуме необходимо заполнить заявку на
сайте.

Дополнительную информацию можно получить: Оксана Воробьева: (044) 501-06-43, (066) 042-21-74; dfsukraina@ukr.net