При осуществлении процедуры ликвидации банка «Богуслав» выявлено, что в течение 2016-2017 годов банк предоставил кредитные средства компаниям, которые по различным признакам связаны между собой и/или с банком. Об этом говорится в сообщении Фонда.
9 января 2019, 15:47
Читати українською
ФГВФЛ: Из банка «Богуслав» вывели более 300 миллионов
Схема вывода
Компании-заемщики не имели собственных денежных поступлений в количестве, достаточном для обслуживания кредитной задолженности, и осуществляли свою деятельность исключительно за счет полученных кредитных средств.
Средства, полученные от банка, эти компании перечисляли на счета различных предприятий, открытые в этом и в других банках — на основании хозяйственных договоров, имеющих признаки фиктивности. Есть основания полагать, что и создание компаний-заемщиков было фиктивным и они не собирались возвращать кредитные средства.
Анализ финансовой отчетности заемщиков указывает на то, что реальные объемы операций по счетам не соответствуют тем, что указаны в финансовой и налоговой отчетности; собственные внеоборотные активы у них отсутствуют или скудные; оборотные активы преимущественно состоят из дебиторской задолженности; хозяйственная деятельность — убыточная или с минимальной прибылью.
В итоге, общая сумма задолженности этих заемщиков составляет почти 304 млн грн, что составляет 60% от задолженности по всем кредитам, выданным банком.
Источник:
Минфин
Комментарии - 1