Нацбанк в декабре 2018 года применил меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга по результатам соответствующих проверок к пяти банкам. Самый крупный штраф получил Сбербанк — почти 95 млн грн. Об этом пишет «Униан» со ссылкой на пресс-службу НБУ.
2 января 2019, 16:50
Читати українською
НБУ оштрафовал Сбербанк на 95 миллионов
За что оштрафовали
- Сбербанк оштрафован на 94,74 млн грн за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 млрд.
«После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 миллиарда гривень, которые в частности заключались в выдаче со счетов клиентов — юридических лиц наличных средств, банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, содержащих признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства», — подчеркнули в пресс-службе НБУ.
- Также «Сбербанк» получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов — публичных деятелей; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций.
Напомним, Нацбанк впервые разместил на официальном сайте годовой план инспекционных проверок банков. В 2019 году плановые инспекционные проверки пройдут в 51 банке. Первым в списке стоит Сбербанк.
Источник:
Минфин
Комментарии - 13
Значит по первому акту проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 млрд грн, «Сбербанк России» просто пожурили и сказали что так делать не хорошо…
Просто какой-то разгул демократии — делай, что хочешь и даже не накажут с первого раза.
В чем проблема, предоставьте Ваши договора и акты предоставления услуг или продажи товара.
Ну если вы хотели не платить налогов а сработать «в тихую» — то низзя:)
«Сперва пусть докажут что был отмыв»
Вы там поосторожнее с желаниями — если сдуру докажут, что был отмыв — то могут и посадить.
что он смог «отбелить» и узаконить свои «левые» доходы.
Выигрыш в различных «Казино» — это один из путей легализации доходов, полученных в мошеннический способ.
Например, мошенники уводят деньги с приватовских и ощадовских карт клиентов и перебрасывают их на несколько сбербанковских, с которых бабло транзитом уходит на оплату услуг «Казино».
Либо деньги с юрлиц (конвертов), поступают на счета ФОПов, которые всё до гривны обналят.
Да мало ли схем уже придумано и не только для тупого обнала, но и легализации…
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=85159327&cat_id=1103935
вот я и не понял во-1 — что здесь противозаконного и во-2 — как банк может воспрепятствовать клиенту рассчитатся за границей карточкой в каком-то заведении.
По описанию — какой-то клиент Сбера поехал в Вегас и расчитался карточкой в казино.
вот и вопрос — что при этом нарушил Сбер?