Оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка «Финансы и Кредит», почти в пять раз ниже балансовой. Об этом говорится в сообщении Фонда.
12 декабря 2018, 12:59
Читати українською
ФГВФЛ раскрыл схему вывода средств из банка «Финансы и Кредит»
Что обнаружили?
- Ликвидатор банка установил, что группой, в состав которой входили в том числе должностные лица банка, осуществлен вывод средств из банка «Финансы и Кредит» путем предоставления заведомо безнадежных кредитов юридическим лицам на сумму почти 5 млрд грн.
Схема вывода
- В период с 2010 до 2015 года должностные лица банка в «сотрудничестве» с владельцами ряда субъектов предпринимательской деятельности путем проведения кредитных сделок, заведомо убыточных для банковского учреждения, и дальнейшего проведения факторинговых операций с целью прикрытия неплатежеспособности указанных компаний, завладели средствами банка в сумме 3,2 млрд грн.
- Результатом реализации еще одной схемы стало присвоение 1,7 млрд грн.
- Должностные лица и основатели еще четырех компаний с участием других юрлиц, сделали присвоение денежных средств, полученных в качестве кредитов для дальнейшего использования этих средств в строительстве офисного центра в столице.
- С целью взыскания задолженности с компаний-заемщиков банком было получено решение судов, в частности, о взыскании почти 1,5 млрд грн. Банком направлялись соответствующие исполнительные документы, однако органами ГИС активов должников, на которые возможно обратить взыскание, не обнаружено.
- Уполномоченным лицом Фонда в ходе осуществления временной администрации была обнаружено фактическая недостача средств, которые были размещены на корреспондентских счетах банка «Финансы и Кредит», открытых в Meinl Bank AG (Вена, Австрия) и Bank Frick & Co.AG, Бальцерс (Лихтенштейн).
- Средства банка «Финансы и Кредит», в общей сумме более 113 млн долларов, были списаны иностранными банками с корсчетов по договорам, которые якобы заключались от имени банка и по каким-то причинам последний оказывал эти средства в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний-нерезидентов. Однако эти договора не состояли и не состоят на учете этого финучреждения.
По фактам выявленных в банке уголовных правонарушений Фондом подано 73 заявления о совершении правонарушений на общую сумму убытков 15,5 млрд грн, в том числе в отношении владельцев и должностных лиц банка подано 16 заявлений на сумму убытков 12,7 млрд грн.
Несмотря на усилия Фонда на сегодня еще ни одно дело не направлено в суд, еще по 65 заявлениям продолжается досудебное расследование.
Источник:
Минфин
Комментарии - 70
У нас сидят только дураки и козлы.
Все остальные выходят или оправдывают.
Только с реформы там одно название, а по сути волки одели овечьи шкуры.
Какая может быть реформа если 90% судей что во времена Майдана осуждали невинных людей и работали на режим Януковича прошли псевдолюстрацию, в которой слово общественности не имело никакой силы.
А все это было сделано чтоб ЕС и МВФ показать видимость реформы и получить новые транши, но при этом оставить нужных ручных судей в системе чтоб и дальше жить по принципу «Врагам — закон, дрзьям — все».
И так с большинством «реформ» нынешнего Президента.
Так как он на ходу переобуваться еще никто не умел:
— то военное положение нельзя вводить — то срочно перед выборами нужно ввести на 2 месяца — то, когда увидел что ВР не поддержит — нужно но только на 1 мес и в ограниченном формате.
— то нельзя разрывать договор о дружбе с агрессором — то вдруг срочно нужно такой закон принять, ведь выборы идут, нужно патриотов и дальше оболванить что он истинный патриот.
— то должны быть рыночные цены и экономика — то он настоятельно рекомендует не проводить оптимизацию Укрпочты и в селах оставить почтальеной, ведь они в благодарность за это ему голоса на выборах должны отдать.
Таких примеров можно наводить огромное колличество.
Хорошо что хоть не спорите по наведенных примерах что Порошенко как Президент является лжецом, популистом и манипулятором
А вот какой она будет — скоро увидим.
Тимошенко часто обвиняют в газовых согласшениях. Скажите какой ее лично профит и как она на этом обогатилась? Тем что Ющу помешала вместе с Фирташем зарабатывать как сейчас Порошенко с Ахметовым на Ротердам+ людей раздевают?
По сути наведенных примеров лживостью и коньнктурщины Порошенко есть что сказать? Или проще какашку в кого то бросить, думая что тогда на фоне конкурента ваш кандидат лучше выглядеть станет?:)
Во-вторых, необходимо было продолжать отопительный сезон+транзит.
В-третьих, да, принес пользу. Доказательством тому есть решение арбитража и то, что вместо ручных договорняков с глобальной зависимостью от Москвы, в итоге мы пришли к официальным договорным отношениям которые впервые смогли оспаривать в международных судах.
«Хто спонсорує Тимошенко?:) Олігарх який замінить іншого олігарха?» — можете дказать кто? Попробуйте рассмешить с Коломойским. как же тогда Зеленский, который по текущим оценкам главный ее соперник?:)
«Голота при владі буде ще більше обдирати народ…» — ну тогда однозначно нужно Ахметова.:)
и дальше по тому же принципу? — Проще какашку в кого то бросить, думая что тогда на фоне конкурента ваш кандидат лучше выглядеть станет.
Видать нечего сказать в оправдании олигарха-барыги
А от Андрій всім серцем глорить за косату:) І це не какашки а факт!:)
Украинские коррупционеры объявили мораторий на коррупцию, чтобы наблюдать за «битвой антикоррупционеров»…
То ж надайте перед усім відповідь, чи починав я мову за Тимошенко поки Ви не почали виправдовувати Порошенко лише вішаючи ярлики на Тимошенко без конкретних звинувачень не відповідаючи на жодне з моїх звинувачень щодо Президента.
Тільки будьте чесними в цьому:)
Андрій же ж продовжує топити за розплетену косу:)…
«Ви ж особливу увагу приділяєте конкретно тільки цьому президенту щоб поливати…» — Не стільки щоб поливати його брудом (сумно що відверти приклади є нічим іншим ніж брудом до його діяльності та біографії), а щоб він не залишився на другий термін при наявності інших альтернативних варіантів (за виключенням проросійських сил).
успокойтесь уже. через 3 месяца выберем юлю, вот тогда и заживем. Она покажет класс — как управлять. Я уже замер в ожидании.
Я і не писав що Порошенко добрий:) Це все Андрія домисли і фантазії — через фаворитизм до Тимошенко:)
Та і питання не в президентах а в повсюдній корупції в Україні… І ні він, ні вона її побороти не захочуть і не зможуть. Вже недоторканність і вона і він хотіли відмінити…
Почитайте исходник статьи:
«В период с 2010 до 2015 года должностные лица банка в «сотрудничестве» с владельцами ряда субъектов предпринимательской деятельности путем проведения кредитных сделок, заведомо убыточных для банковского учреждения, и дальнейшего проведения факторинговых операций с целью прикрытия неплатежеспособности указанных компаний, завладели средствами банка в сумме 3,2 млрд грн.»
это коррупция? чья и где?
это недостаточно качественно написанные законы, которые разрешают такие вещи. Только и всего.
Законы пишут для урегулирования определенных вопросов в государстве.
Закон «о налогообложении прибыли предприятий» — он для людей чи для влади? или закон «О телевидении».
я уж молчу что теория что люди и власть — это противоположные силы — это тоже лютый популизм.
А хочеться щоб перед законом були всі рівні… Десь так…
«СБУ — головний „дах“ контрабанди. Історично завжди була. Фактично у них митники всі на гачку висять. Тобто вони знають, де і скільки хто вкрав. Якщо говорити про контрабанду, то побороти її насправді досить просто. І ми можемо оперативно збільшити доходи бюджету більше ніж на 100 млрд грн», — пояснив він.
Колишній глава Мінфіну також повідомив, що в цілому через контрабанду і дефектну податкову політику України втрачає близько 400 млрд гривень надходжень.
«Ми робили порівняння з іншими країнами — скільки б ми могли отримати, якби ефективно працювала ДФС. Вийшла сума близько 400 млрд грн. Але ніде податки на всі 100% не збирають», — додав він.
Ну нагните раду. вы же ее выбирали.
когда был министром он этого не знал? или скрывал? так может его судить за сокрытие преступления? ааа, знаю, на суде он скажет что просто пошутил в фейсбуке…
Срыв Приватизации ЦентрЕнерго, Одесский НПЗ и т.д. Печально что окружение и далее «греется».
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10372767-uryad-oskarzhit-rishennya-pro-ponovlennya-nasirova-na-posadi-ochilnika-dfs.html
Смешно как то стало, вместо того чтоб обсуждать срок который ему дали за коррупцию, некоторые в «Перемогу» уже записывают декларативное заявление что власть будет оспаривать возвращение коррупционера на должность…
Дожились…
Для чого Андрію все переводити в область влада погана і тимошенко наше все?
Дожились?:)
Це ви за неї мову почали.
Я вів мову що Порошенка потрібно міняти і продовжив відповідаючи на Ваші закиди щодо неї, що для мене, Тимошенко кращий варіант ніж барига у владі.
-Вот придете вы к власти и что потом?
-А потом — суп с тигрюлей:)
Ще раз повторю, можливо Ви пропустили ненароком, я в першому турі буду голосувати за Гриценко. І лише у випадку якщо в другий тур вийде Порошенко і Тимошенко (скоріш за все що так і буде) — то мій вибір в її користь.
Якщо ж так трапиться як хоче Президент і в другому турі він буде з Бойко — то я буду змушений проголосувати за Порошенко…
Немає у нас достойних кандидатів на реальну перемогу в Україні… А за болото — голосувати не буду.
Якщо Ви поважаєте Гриценко то маєте поважати його думку, вірно?
То чи знаєте його відношення до Порошенко?
Його відгуки про Тимошенко не зовсім позитивни, але він теж вважає її кращим варіантом ніж Порошенка.
Дайте тоді таку відповідь — якщо Гриценко в 2 турі підтримає Тимошенко чи будете Ви все рівно голосувати за Порошенко?
Чому розплетена коса?:):)… (с)
Первые лауреаты конкурса уже отдыхают в Великобритании, Испании, Монако…
— Кого избирают?
— Президента.
— А из кого избирают?
— Из президента.
— Тогда кому это надо?
-Президенту!
У нас, дякувати Богу, ми маємо альтернативи, хай не найкращі але ми самі вибираємо з сортів лайна :)
его «подозревают в выведении из банка 53,7 млн долларов».
мало ли кого и в чем подозревают.
для коллекторов нужен долг, а не подозрения.
Ну и не только у нас, наверное можно это интерпретировать на весь бывший Совок, за искобчением Прибалтики и сейчас Грузии.
или таки есть кредитный договор, просрочка, 15 писем-предупреждений, выписки, ваши расписки и т.п.?
Вы определитесь.
А у жеваго есть «подозрения о том что он участвовал».
есть разница?
Вот когда к вам позвонят из жека г. Лубны и потребуют пару тысяч гривен на основании того, что им показалось что вы там живете — вот это будет ситуация жеваго.
у него нет долга в 53 миллиона. Если бы был — от коллекторов отбою бы небыло.
Вы что, думаете они такие жалостливые что не ходят к нему?
Об этом слышали? И таких случаев не мало.
https://nv.ua/ukraine/events/nabu-rassleduet-makhinatsii-s-kreditom-na-20-mln-orhanizovannye-nardepom-2502157.html?new_site=1
По данным следствия, подконтрольная нардепу компания в конце 2013 года получила $20 млн кредита в госбанке для «обеспечения покупки корпоративных прав одного из предприятий на побережье Черного моря».
«Поскольку размера обеспечения для выдачи кредита было недостаточно, по предварительному сговору с работниками банка, привлеченными к преступлению, соучастниками составлен договор о якобы поставке товара, по которому право требования денежных средств на сумму более 100 млн грн было передано в качестве обеспечения кредита», — говорится в сообщении.
В результате кредитные средства перечислили на счета в иностранных банках. В дальнейшем за них приобрели указанные корпоративные права, которые распределили между сыном, дочерью нардепа и его бывшим бизнес-партнером.
Как установило следствие, банк, кроме потери $20 млн кредита, также понес убытки на сумму сформированного резерва — более 130 млн грн.
В САП не назвали имя нардепа. По данным Украинской правды, речь идет о нардепе из группы Воля народа Станиславе Березкине. В 2017 году суд подтвердил обязательства бизнесменов Максима Березкина (сына Станислава Березкина) и Юрия Давыдова по обязательствам компании Креатив перед Ощадбанком на сумму $180 млн, 12 млн евро
ему тоже коллекторы звонят.
и статьи в интернете пишут. и вапше.
Браво ФГВФО! Очень любопытная информация. Познавательная. Заслуживающая внимания. И безобидная для участников схемы. Всё в лучшем духе «борьбы с коррупцией» по-украински.
Это даже в русле «Жити по новому» — придание Гласности, Прозорість, Суспільне обговорення.
Однако, не думаю, что этот банк чем-то лучше/хуже других. Там все такие, система… Взять тот же Альфа банк. Козлы еще те. Сколько крови попили на ровном месте. Еле сдыхался, так они еще мне должны остались.
Теперь с банками сотрудничаю только в рамках РКО и ни шагу дальше.
если нарушает условия договора (пообещал среджства и не дал) — обращайтесь в суд.
что здесь еще можно сказать.
но дело в другом — обычно 99 % этих разборок связаны с банальным нежеланием возвращать чужое. И это нежелание прикрывается всевозможными отговорками. А беззубая судебная система хлопает ушами (как Вы же сами и писали немного выше в этой теме).
Первый — это проблемы отдельного клиента и банка.
Второе — это схемы хищения на уровне собственников банка.
Это разные дела.
Может быть замечательный банк, с безупречным отношением к клиенту, но это как прикртие, а главной целью его «банковского бизнеса» могут быть схемы по хищению.