В Латвии задержали экс-президента Городского коммерческого банка

Оперативники Департамента защиты экономики и следователи Главного следственного управления Нацполиции собрали доказательства причастности руководителей Городского коммерческого банка и коммерческих структур к выводу и присвоению активов банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 млн грн.

Что произошло

На протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Банкирам было сообщено о подозрении:

• Президенту, одному из владельцев, Городского коммерческого банка, по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и ч.3 ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.
• Председателю правления по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Кроме того, руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении по ст. 205 (Фиктивное предприятие) УК Украины.

• В 2017 году руководители банка были объявлены в международный розыск.
• В октябре 2018 года правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента Городского коммерческого банка.
• В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.

«Также установлено, что председатель правления банковского учреждения, получив гражданство РФ, уехал на временно оккупированную территорию АР Крым», — говорится в сообщении Нацполиции.

Автор:

Редактор ленты новостей Роман Мирончук

Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии