9 ноября 2018, 12:32 Читати українською

НБУ выдал «Профинеф» лицензию на переводы гривны

Национальный банк выдал финансовой компании «Профинеф» лицензию на перевод средств в гривнах без открытия счетов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк выдал финансовой компании «Профинеф» лицензию на перевод средств в гривнах без открытия счетов.
Фото: 24tv.ua

Лицензия выдана 6 ноября.

Собственником компании является Кристесиашвили Нани. «Профинеф» стала 62-й компанией, получившей подобную лицензию.

Комментарии - 2

+
0
TOR
TOR
9 ноября 2018, 15:36
#
По поводу собственника реального исходя из анализа информации из публичных источников
https://opendatabot.ua/court/77286889-ff7fca963c98346ce1508d58ceaeac83
Возможным собственником компании является
COAL TRADE 2013 OU (КОУЛ ТРЕЙД 2013 ОУ),
Кiнцевий Бенефiциарний власник (контролер) Юридичноi особи — Анна Сидорова, Латвiя, мiсто Рига
Кроме того группа финансовых компаний этого собственника является фигурантом уголовного производства о перечислении средств неизвезным физическим лицам
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 ноября 2018, 0:28
#
Похоже что НБУ вообще ничего не проверяет при выдаче лицензий, а тем более наличие уголовных дел, фигурантами которого являются юридические лица — претенденты на получение лицензии…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться