Минфин - Курсы валют Украины

Установить
24 октября 2018, 20:17 Читати українською

Moneyveo рассказали, как борются с мошенничеством

С июля этого года компания Moneyveo начали активную проверку своей системы, а также аудит компании. А в октябре проведет дополнительную проверку сотрудников, особенно тех, кто имеет доступ к базе данных, сообщает пресс-служба компании.

С июля этого года компания Moneyveo начали активную проверку своей системы, а также аудит компании.
Фото: newsroom.kh.ua

«Компания активно сотрудничает с правоохранительными органами, направляет по каждому случаю выявленного и возможного мошенничества заявления в полицию», — отметили в Moneyveo.

В компании отметили, что выдают кредиты только физическим лицам на личные нужды. Ни о каких предпринимателей речь не идет. В каждом случае проводится проверка обстоятельств заключения кредитного договора онлайн.

Как только возникают сомнения, что именно конкретный заемщик лично брал кредит — кредит списывается, не дожидаясь проверки правоохранительных органов, заявление в органы направляется одновременно для установления личности мошенника.

Во всех 100% таких случаев в УБКИ, МБКИ, ПВБКИ направляется информация в письменном виде с просьбой изменить кредитную историю человека, который стал жертвой мошенничества.

В Moneyveo отметили, что случаев мошенничества сотрудниками компании не зафиксировано.

«Мы усилили систему внутренней скоринговой системы. Мы используем услугу скоринга от ведущих телеком-провайдеров — Киевстар и Vodafone. Мы оперативно создали сайт antifraud.moneyveo.ua, на котором каждый, кто считает, что стал жертвой мошенничества может оставить свои данные и мы свяжемся с ним. Мы первыми в Украине запустили сервис (приложение) по верификации данных платежных карт Instantor (bank API provider). Такого нет ни у одного финансового учреждения страны», — отметили в компании.

Кроме того, в компании дали несколько советов, как не стать жертвой мошенников:

  • Если ваши персональные данные размещены на открытых ресурсах, то рекомендуется проверять целесообразность этого размещения.
  • Важно отметить, что имеет место легкодоступность персональных данных в открытых источниках, которыми могут воспользоваться преступники.
  • Если ваши данные нужны заказчикам тендеров, как участника тендера, рекомендуется внимательно изучать, какие именно документы спрашивает заказчик, а если что — обращаться в полицию.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии

Комментарии - 13

+
+43
ballistic
ballistic
24 октября 2018, 20:26
#
Шахрайська система бореться з шахраями :)
+
+10
vladymyrkiev
vladymyrkiev
24 октября 2018, 20:35
#
«… Если ваши персональные данные размещены на открытых ресурсах, то рекомендуется проверять целесообразность этого размещения...»

Это личное дело человека публиковать или нет персональные данные. Из-за какой-то несчастной ФК человек должен отказываться от участия в тендерах? Бред… И проблема кредитора, что его процедура верификации с дыркой. Не можешь доказать, что выдал деньги именно этому человеку — признавай как безнадёжная дебиторка и ставь 100% резерв под этот кредит.
+
0
gg1
gg1
24 октября 2018, 21:09
#
Почему не написали, как их коллектора звонят случайным людям, которых указали их заемщики «поручителем» и как борются этим?
+
0
Семён Семёныч
Семён Семёныч
27 октября 2018, 19:21
#
Отборной матючней.
+
+10
hanter5
hanter5
24 октября 2018, 21:11
#
Ой не смешите, какие правоохранительные органы это все пугалки, можете смело брать кредиты и не отдавать кроме звонков ван ничего не будет
+
0
Вадим Смоленский
Вадим Смоленский
24 октября 2018, 21:17
#
Никогда там не регился — но приходили письма о том, что с указанием моей почты человек пытается взять кредит, ему отказали.

Так у меня вопрос — что это за контора, у которой можно участвовать в системе без подтверждения конкретного e-mail?
+
0
Семён Семёныч
Семён Семёныч
27 октября 2018, 19:21
#
А чем ты докажешь, что твое мыло это твое мыло?

+
+43
AleksandrBank
AleksandrBank
24 октября 2018, 22:06
#
Много жалоб по данной компании, когда человек сам не брал кредит, а на него оформили без его ведома
Компания пока не особо борится с этии
+
+33
Алексей Альбещенко
Алексей Альбещенко
25 октября 2018, 9:57
#
Скажу больше, мне кажется они сами же и организовывают это. У меня знакомый никогда не брал там кредита. В какой то момент, ему пришла СМС что он должен Манивео что то около 1500 грн. Потом 2000, потом 2500… и т.д. СМС, звонки, угрозы… Он написал несколько заявлений в милицию, писал с адвокатом письма в контору Манивео — все бестолку. Естественно в УБКИ у него уже плохая КИ! И тут ему предлагают, с барского плеча, погаси хоть 1000 грн и мы отствнем. И что, он погасил только что бы избавится от головняка. Так что вот такая схема мошенничества.
+
+29
barbav
barbav
25 октября 2018, 8:27
#
Эту шарагу нужно разогнать, а организаторов посадить.
Кредиты должны выдавать только банки, а не мошеннические лохотроны под 700% годовых еще и без физической верификации заемщика.
+
+15
AnnaK2
AnnaK2
25 октября 2018, 11:49
#
Ось скільки вже може бути цієі брехні???? Компанія Манівео сама створює фейкові кредити щоб затягнути в цю кредту кабалу більше людей… Звісно кожен краще відасть своі 1-3 тис.грн щоб його не турбували колектори ніж буде витрачати десятки тисяч на послуги адвоката та суди щоб відновити справедливість… Ось так і живемо, з народу знущаються, а ми все терпимо…
+
0
Семён Семёныч
Семён Семёныч
27 октября 2018, 19:19
#
Що до кожного готового віддати я би не був таким впевненим…
+
0
Zakonipravo
Zakonipravo
19 декабря 2018, 22:44
#
Почитайте свежачка https://tech.liga.net/technology/interview/seo-moneyveo-v-etom-godu-my-vydali-kreditov-na-3-mlrd-grn
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться