23 октября 2018, 15:43 Читати українською

НБУ нашел подозрительные операции на 54,5 миллиарда гривен

Нацбанк продолжает предоставлять правоохранителям сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Национальный банк Украины продолжает предоставлять правоохранителям сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности.
Фото:biz.censor.net.ua

Согласно сообщению, за 9 месяцев 2018 года НБУ прислал Службе безопасности Украины информацию о 36 банков и 8 небанковских финансовых учреждений:

  • по результатам проверок по вопросам мониторинга отправлено 29 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 54,5 млрд грн, 68,1 млн долл, 9,4 млн евро;
  • по результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 11 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму более 58,8 млн грн, 315,2 млн долл, 1,6 млн евро, 57,2 млн руб.

Также на протяжении 9 месяцев 2018 года Национальным банком было отправлено пять сообщений о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В основном предоставленная правоохранительным органам информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения.

Комментарии - 6

+
+15
Lamo
Lamo
23 октября 2018, 15:57
#
68,1 млрд долл — не много ли?
Отправленные письма как-то помогли вернуть отмытые/выведенные деньги и посадить щлоумышленников?
+
0
radnet
radnet
24 октября 2018, 0:23
#
68,1 млн. долларов, не путайте
+
0
Andrey M
Andrey M
24 октября 2018, 9:14
#
Если читать новость после корректировки допущеной ошибки — то кажется что кто-то что то путает:)
+
+15
Andrey M
Andrey M
23 октября 2018, 16:13
#
Мда, даже редакторы на Минфине иногда больше читатели чем писатели:
по результатам проверок по вопросам мониторинга отправлено 29 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 54,5 млрд грн, 68,1 млрд долл, 9,4 млн евро.
+
0
1008605264
1008605264
24 октября 2018, 10:44
#
Андрей будь уважный
+
0
Andrey M
Andrey M
24 октября 2018, 13:30
#
Я то как раз внимательный!:)
Изначально в новости стояло «68,1 млрд долл». Потом исправили.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться