Нацбанк продолжает предоставлять правоохранителям сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
23 октября 2018, 15:43
Читати українською
НБУ нашел подозрительные операции на 54,5 миллиарда гривен
Согласно сообщению, за 9 месяцев 2018 года НБУ прислал Службе безопасности Украины информацию о 36 банков и 8 небанковских финансовых учреждений:
- по результатам проверок по вопросам мониторинга отправлено 29 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 54,5 млрд грн, 68,1 млн долл, 9,4 млн евро;
- по результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 11 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму более 58,8 млн грн, 315,2 млн долл, 1,6 млн евро, 57,2 млн руб.
Также на протяжении 9 месяцев 2018 года Национальным банком было отправлено пять сообщений о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
В основном предоставленная правоохранительным органам информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения.
Источник:
Минфин
Комментарии - 6
Отправленные письма как-то помогли вернуть отмытые/выведенные деньги и посадить щлоумышленников?
по результатам проверок по вопросам мониторинга отправлено 29 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 54,5 млрд грн, 68,1 млрд долл, 9,4 млн евро.
Изначально в новости стояло «68,1 млрд долл». Потом исправили.