8 октября 2018, 13:12 Читати українською

Клиенты европейских банков провели операции с криптовалютами на 661 миллион евро

В докладе службы расследований финансовых преступлений Литвы (FCIS) говорится, что за два года клиенты европейских банков осуществили сделки с криптовалютами на сумму 661 млн евро. Об этом сообщает Forklog.

В докладе службы расследований финансовых преступлений Литвы (FCIS) говорится, что за два года клиенты европейских банков осуществили сделки с криптовалютами на сумму 661 млн евро.
Фото: hackernoon.com

В поле зрения регулятора Литвы попали 600 физических и юридических лиц, которые провели сделки от 80 тысяч евро.

В докладе, посвященному расследованию крупномасштабных транзакций с цифровыми активами и фиатными валютами, фигурируют банки: Danske Bank из Дании, Swedbank и SEB из Швеции, Credit Suisse из Швейцарии, ING Group из Нидерландов, Luminor, Pervesk и Mister Tango из Литвы, а также Citadele из Латвии.

В документе FCIS сообщается, что три резидента Литвы и Швеции осуществили крупные транзакции от 14 млн до 27 млн евро. Директор FCIS Миндовг Петраускас также заявил, что один литовец задекларировал доход от покупки и продажи криптовалюты в размере 6 млн евро. 

Читайте также: Цены на криптовалютном рынке формируются торговыми ботами

Он отметил, что большинство клиентов банков предпочли не сообщать о происхождении своего первоначального капитала. Вероятно, по словам Петраускаса, часть средств они получили от криптотрейдинга или инвестиций в ICO.

Директор FCIS подчеркнул, что существует высокий риск отмывания денег в индустрии токенсейлов и при операциях с криптовалютами. Стоит отметить, в 2018 году литовские инвесторы активно вкладывают средства в ICO-проекты. Если в прошлом году общая сумма инвестиций составляла 82 млн евро, то в начале 2018 года этот показатель уже был равен 500 млн евро.

«Вопрос в том, откуда взялись эти средства, ведь это очень большие деньги», — сказал Миндовг Петраускас, добавив, что именно это и пытается выяснить FCIS.

Комментарии - 1

+
0
Григорий П
Григорий П
8 октября 2018, 16:47
#
Странный народ… пару месяцев назад здесь писали, что крипта-скам и скороупадет до нуля, а тут подпольные миллионеры
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться