Прокуратура заинтересовалась докапитализацией Вернум Банка

«Согласно материалам Печерского районного суда Киева, в июле 2017 года НБУ утвердил решение об увеличении уставного капитала Вернум Банка в 210 млн грн», — говорится в постановлении № 757/43544/18

Докапитализацию на 40,5 млн грн провел единственный акционер банка — «Люкс-Инфо» в лице его единственного учредителя.

Единственным источником происхождения средств общества для инвестирования в банк были средства в размере 40,65 млн грн, внесенные в его уставный капитал. Деньги были получены от продажи недвижимого имущества, в том числе собственной квартиры учредителя «Люкс-Инфо».

В частности, 28 сентября 2016 года на основании договора купли-продажи эта квартира была продана по цене 42,7 млн грн. При этом, цена продажи указанной квартиры была завышена.

По информации следствия, 31 августа 2017 года продавец предоставил покупателю квартиры кредит в Вернум Банке на 12 млн грн со сроком погашения 16 мая 2018 года с передачей в ипотеку банку квартиры.

Учредитель «Люкс-Инфо» вместе с неустановленными лицами использовал установочные данные в противоправных целях, а договор купли-продажи квартиры и кредитный договор — поддельные.

В судебных материалах приводится заключение экспертов, которые провели независимую экспертную оценку квартиры, согласно которой ее стоимость была оценена в 27,13 млн грн.

4 сентября Печерский райсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры и предоставил доступ ее сотрудников к документам НБУ, касающиеся Вернум Банка.

Речь идет о копиях всех документальных материалов (писем, объяснений, возражений, выводов, ходатайств, замечаний, дополнений) и приложений к ним, которые подавались Вернум Банком в НБУ с 1 мая 2016 года по 1 января 2018 года и касаются формирования, увеличения и согласования НБУ уставного капитала этого банка.