Danske Bank грозит рекордный штраф в Дании на 630 миллионов долларов

Изучив отчет Danske Bank по итогам внутреннего расследования, он сказал, что штраф может составить до 4 млрд датских крон (около 630 млн долларов).

Ярлов представил новые меры борьбы с отмыванием денег и выразил надежду, что в дальнейшем Дания столкнется с меньшим числом таких случаев, как скандал в Danske Bank. Эти меры были согласованы правительством и основными партиями Дании.

Штрафы для тех банков и финансовых компаний, которые будут признаны виновными в отмывании денег, будут повышены в восемь раз с текущего уровня.

По словам Ярлова, это наказание будет самым жестким в Европе. Если сейчас банк, заработав 1,5 млрд крон на отмывании денег, должен заплатить 3 млрд крон штрафа, то в будущем сумма может составить от 24 млрд до 30 млрд крон.

Будут ужесточены требования к топ-менеджерам банков и другим ключевым сотрудникам. А информаторам, которые сообщают о нарушениях, будет обеспечена дополнительная защита.

Кроме того, Дания запретит использование купюр номиналом 500 евро для обмена и в качестве платежного средства. Однако само владение такими банкнотами не будет считаться противозаконным. Ранее Европейский Центральный Банк решил постепенно вывести эти купюры из оборота, поскольку их часто используют в финансовых преступлениях.

Масштабы отмывания денег через эстонское подразделение Danske Bank входят в число крупнейших подобных историй в мире. Банк пока не смог установить точные объемы подозрительных транзакций, но признал, что условия работы эстонского филиала были недопустимыми, и со значительной частью клиентов-нерезидентов отношения просто нельзя было устанавливать.

Напомним, что генеральный директор Danske Bank Томас Борген подал в отставку после обнародования результатов расследования скандала с подозрительными транзакциями в эстонском отделении банка на сумму около 200 миллиардов евро.

Автор:

Редактор ленты новостей Роман Мирончук

Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии