По заявлениям уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов против инсайдеров (владельцев, топ-менеджеров и связанных лиц) ПАО «Городской Коммерческий Банк» начато 22 уголовных производства по фактам злоупотреблений на 3,58 миллиарда гривен.
7 июня 2018, 20:08
Читати українською
ФГВФЛ обвиняет инсайдеров Городского коммерческого банка в злоупотреблениях на 3,58 миллиарда гривен
По данным Фонда, владелец и должностные лица Городского коммерческого банка в 2011-2014 годах организовали противоправную схему присвоения средств, которые в дальнейшем перечислили на счета подконтрольных юридических лиц и обналичили.
«Фактически ни один из заемщиков, которым был предоставлен кредит в этот период, его обслуживание и погашение не проводил. В большинстве случаев в обеспечение по кредитным договорам придавалось практически одно и то же имущество, а обвинители выступали поручителями других заемщиков», — говорится в сообщении ФГВФЛ.
Из банка было выведено 59,35 миллиона евро, находившихся на корреспондентских счетах в Meinl Bank AG. В результате реализованной схемы средства были списаны, как гарантия выполнения обязательств по выданным кредитам.
Бывшие должностные лица банка умышленно не отражали в официальной отчетности банка факт списания средств с корреспондентских счетов во избежание негативных последствий связанных с платежеспособностью банка и фактически подавали в НБУ отчетность, которая содержала ложную информацию.
Еще одним каналом вывода активов из Городского коммерческого банка стало приобретение в собственность ценных бумаг, не имеющих финансового подкрепления и были эмитированы субъектами хозяйствования с признаками фиктивности.
В частности, установлено приобретение банком именных дисконтных облигаций на общую сумму 16,96 миллионов гривен (эмитент ООО «ТПК «Омега», именных простых акций ОАО «Сельскохозяйственное предприятие им. Петровского» на общую сумму 8,3 миллиона гривен, акции простые именные на 10,79 миллиона гривен (эмитент ОАО «ФК« АОА Инвестментс») и других эмитентов. Общая сумма выведенных из банка средств через приобретение ценных бумаг составляет 48 миллионов гривен.
В результате реализованных схем произошло существенное уменьшение высоколиквидных активов банка. Как следствие, в ходе проведенной инвентаризации выяснилось, что балансовая стоимость («на бумаге») составляет 4,61 миллирда гривен, а оценочная в 62 раза меньше — 73,73 миллирдов гривен.
Для сравнения можно сказать, что Фонд гарантирования выплатил вкладчикам ПАО «Городской коммерческий банк» почти 2 миллиарда гривен гарантированного возмещения.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 1