Национальний банк в мае применил меры воздействия к четырем банкам-нарушителям законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в данных регулятора.
1 июня 2018, 12:38
Читати українською
НБУ оштрафовал UKRSIBBANK за нарушение финмониторинга
Что произошло: UKRSIBBANK оштрафован на 400 тысяч гривен за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ним лиц к числу публичных деятелей.
- банк получил от регулятора письменное предостережение за нарушение.
Письменные предупреждения за нарушения получили: МТБ Банк, Кредобанк и Проминвестбанк.
Ранее «Минфин» сообщал, что НБУ изменил требования к ответственным за финмониторинг в банках.
В феврале Национальный банк оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Источник:
Минфин
Комментарии - 17
у нас самый справедливый суд в мире.
Санкция не за закрытие глаз за обнал и прочее, а в части принадлежности к Публ.диячам. Потому тут санкция скромнее чем в ТАСе
И если Укрсиб действительно крут, то должен уволить хотя-бы
одного сотрудника отдела финмониторинга за халатное отношение
к своим должностным обязанностям.
А попрощаться с клиентами он всегда успеет.
Но не всегда там 100% правда.
Вопрос выявления связанных с Публичным Диячем более сложный если это не жена на такой же фамилии и адресу прописки.
Значит не всё там так уже и чисто…
И с каких пор публичным деятелям и их родственникам запрещено пользоваться банками.
Отдельно Письмом разошлют Инфо о необ-ти выявлять ПБ, от силы могут подписисобрать что ознакомлены.
А вот в ТАС-е после Штрафа на 6 млн и увольнения Пред.Прав-я Шелеш — нормальный был разнос, много обсуждали, многое что поменяли при открытие счетов юр.лиц. Теперь 3 службы более тщательно будут смотреть и задавать вопросы. Т.е. вопрос открытия затянется на недельку точно
за 1 квартал привезли денег на $4лярда в Украину.
Получается что все будут деньги держать за границе. Ждет курс 500грн за 1$.
Во-вторых SWIFT отправлять, как правило, международная компания и она заниматься финмониторингом лучше чем кто либо другой.
Германия можно себе напечатать Евро фантики, а Украина не может, по этому странно запрещать ввоз валюты.
Во-третьих, через границу можно перенести 10к евро БЕЗ декларации. И какой смысл что-то мониторить?
!!! Единственное!!! разве что, если банк хочет сам себя обанкротить, выдать кредиты без залога самому себе.
есть контроль на стороне отправителя — есть на стороне получателя.
никто и не запрещает. обычный контроль.