Банк Конкорд подал иск против Нацбанка

В свое время в банке Аваль был один из самых лучших юридических департаментов, что позволяло банку делать то, что было недоступно другим. Со временем часть этого коллектива переманили в приватбанк.Со всеми вытекающими последствиями.
В данной конкретной ситуации Конкорд банк скорее всего ищет выход для возврата штрафа на юридическом поле

Создается впечатления, что финмониторинг аваля «крутой»

Просто банк сиюминутно может себе позволить прогибать клиентов и требуя от них оббивать их пороги.
Подают это клиенту как требование законодательства, а тем временем почитайте их фуфлецо, которое они впихивают внутрь идентификации, заставля под видом повторной идентификации подписывать доп договора. Когда внутри согласия на обработку персональных данных впихивают даже финансовую ответственность клиента перед третитьими лицами, согласия принимать участия в маркетинговых акциях третих лиц, гарантия клиента что он не быдет отзывать такое согласие…

Я от аваля отказался, когда 6 раз приносил дополнительные документы за деньги, которые пришли мне-физику как «перерахування доходів від підприемницької діяльності», каждый раз выстаивая очередь к менеджеру и выслушивая «они еще просят… я сама не понимаю что они хотят… поворачивает монитор», а вовнутренней почте вопрос-уточнение к 6 документам для клиента «и что имеется в виду?»

А по сути, нужно смотреть за что был штраф.