Банк Конкорд подал иск к Национальному банку Украины с требованием отменить штраф за нарушение правил финмониторинга на 1,5 млн грн, который был наложен в марте.
17 мая 2018, 11:47
Читати українською
Банк Конкорд подал иск против Нацбанка
Соответствующий иск зарегистрирован Днепропетровским окружным админсудом 14 мая, передает finclub.
Кроме того, Конкорд требует взыскать с Нацбанка уплаченные 1,5 млн грн.
Также отмечается, что это не первый иск банка Конкорд к НБУ по поводу отмены штрафа.
3 мая финучреждение подало иск к НБУ в тот же суд.
8 мая Днепропетровский окружной админсуд передал дело в Окружной админсуд Киев исходя из правил подсудности.
Источник:
Минфин
Комментарии - 8
а финмониторинг Конкорда круче чем в Авале…
В данной конкретной ситуации Конкорд банк скорее всего ищет выход для возврата штрафа на юридическом поле
Совершил нарушение — получил штраф — заплатил штраф — ищет пути возврата штрафа.
Вариант не совершать нарушений даже не рассматривается… :-)
Просто банк сиюминутно может себе позволить прогибать клиентов и требуя от них оббивать их пороги.
Подают это клиенту как требование законодательства, а тем временем почитайте их фуфлецо, которое они впихивают внутрь идентификации, заставля под видом повторной идентификации подписывать доп договора. Когда внутри согласия на обработку персональных данных впихивают даже финансовую ответственность клиента перед третитьими лицами, согласия принимать участия в маркетинговых акциях третих лиц, гарантия клиента что он не быдет отзывать такое согласие…
Я от аваля отказался, когда 6 раз приносил дополнительные документы за деньги, которые пришли мне-физику как «перерахування доходів від підприемницької діяльності», каждый раз выстаивая очередь к менеджеру и выслушивая «они еще просят… я сама не понимаю что они хотят… поворачивает монитор», а вовнутренней почте вопрос-уточнение к 6 документам для клиента «и что имеется в виду?»
А по сути, нужно смотреть за что был штраф.
Я думаю что у каждого жителя страны есть повод подать иск к Нацбанку, в лице отдельных святых его чиновников
Давайте тогда уже начнём освежать свою память с банка «Украина»…
Обычно по результатам проверок, которые подтверждаются актами, где перечислены выявленные нарушения.