19 апреля 2018, 15:45 Читати українською

ФГВФЛ возьмется за расследование банкротства Дельта Банка и банка Надра

Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен провести международные расследования банкротств Дельта Банка и банка Надра.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен провести международные расследования банкротств Дельта Банка и банка Надра.

Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик, пишет Дело.

«Мы собираемся двигаться в этом направлении. Сравнительно недавно была проведена аккредитация юридических компаний, которые будут работать в зарубежных юрисдикциях по возврату активов. Ведутся переговоры с компаниями по типу Kroll, чтобы привлечь их к расследованию крупных кейсов. Это и Дельта Банк, и банк Надра. Банк Хрещатик — сложно сказать, попадет ли он в перечень этих кейсов. Такие юридические процессы тянутся от пяти до восьми лет. Это долгий забег, но другого пути нет», — сказал Оленчик журналистам в четверг.

Он также сообщил, что в настоящее время ФГВФЛ проводит консультации по данному вопросу с экспертами US Treasury и Всемирного банка.

Заместитель директора-распорядителя Фонда также сообщил, что forensic audit в Дельта Банке и банке Надра не завершены.

«Мы работаем с этими отчетами. Они нам нужны, чтобы их сразу можно было использовать в качестве доказательной базы… Эти оба forensic audit — в Дельта Банке и Надра Банке — под эгидой и по требованию МВФ были первым опытом, очень ценным …По этим банкам процесс не завершен. Но он и не остановлен, мы уперлись в международные юрисдикции», — сказал Оленчик.

Комментарии - 5

+
+21
krendel
krendel
19 апреля 2018, 17:04
#
Смех да и только! Через энное кол-во лет после банкротства начнём расследование! Жесть
+
+36
AleksandrBank
AleksandrBank
19 апреля 2018, 17:10
#
Цель — потратить деньги на юристов. Получить откат.
Это расследование думаю давным давно должно вестись прокуратурой, и должно было уже давно установить виновных и взыскать что в Украине есть, а также подать в др страны запрос.
Сейчас поднимать — это чтобы ч/з год перед выборами, отчитаться — вот мы запустили процесс спустя сколько лет… ппц
+
0
Elena1997
Elena1997
20 апреля 2018, 20:05
#
Старый прокурор поучает молодого: Главное в процессе следствия не выйти на самих себя
+
0
987
987
20 апреля 2018, 10:05
#
Стесняюсь спросить, а что разве сроки исковой давности еще не прошли?
+
0
Миллиардер  Миллиардович
Миллиардер Миллиардович
21 апреля 2018, 15:17
#
Былв 1909 банк Капиталь. Открыто ли расследование? Там в 1919-1920 есть подозрение на махинации. Посажены ли подозреваемые?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться