ГПУ объявила в розыск одного из руководителей Дельта Банка

Согласно сообщению ГПУ, подозреваемый скрывается от органов досудебного расследования.

«С целью обеспечения возмещения причиненных преступлением убытков, во время досудебного расследования по ходатайству прокурора наложен арест на движимое и недвижимое имущество, которое, согласно полученных сведений, в совокупности оснований является имуществом, приобретенного преступным путем или полученного за счет доходов от совершения преступления», — сообщает ГПУ.

Также в настоящее время Печерским районным судом Киева рассматриваются заявления представителей лиц, на которых зарегистрировано незаконно приобретенное имущество, об отмене ареста

Как сообщалось, временная администрация в Дельта Банке была введена в марте 2015 года. В октябре Нацбанк ликвидировал финансовое учреждение.

В мае 2015 года ГПУ открыла производство против должностных лиц банка. В октябре Национальный банк Украины ликвидировал финучреждение.

В феврале 2017 года ГПУ сообщила о подозрении в хищении 1,7 млрд грн экс-главе совета правления «Дельта Банка» Елене Поповой и троим другим лицам.

Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).