6 февраля 2018, 12:54 Читати українською

Из «Мелиор банка» незаконно вывели 6,5 млрд грн в год — ФГВФЛ

Должностными лицами ОАО «Мелиор банк» с целью прикрытия финансовой неплатежеспособности и отсутствия формальных условий для занятия деятельностью в 2012 году были проведены с грубыми нарушениями законодательства операции по увеличению уставного капитала банка.

Должностными лицами ОАО «Мелиор банк» с целью прикрытия финансовой неплатежеспособности и отсутствия формальных условий для занятия деятельностью в 2012 году были проведены с грубыми нарушениями законодательства операции по увеличению уставного капитала б
Из «Мелиор банка» незаконно вывели 6,5 млрд грн в год/Фото: ain.ua

Как отмечает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов, об этом свидетельствуют результаты детального анализа движения денежных средств ОАО «Мелиор банк», осуществленного уполномоченным лицом ФГВФЛ после начала процедуры вывода банка с рынка.

Кроме того, выявлены факты нарушения требований законодательства Украины, регулирующего борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем: только в течение последнего года «платежеспособности» были проведены операции из незаконного вывода наличности на сумму более 6,5 млрд грн.

В результате, несмотря на раздутую балансовую стоимость активов банка ( «на бумаге» ликвидационная масса достигает 375,2 млн грн), их независимая оценка в 80 раз меньше — 4,7 млн грн. В то же время, только в пределах выплаты гарантированного возмещения вкладчиками ПАО «Мелиор банк» получено более 33,7 млн грн.

В ходе проведенного анализа операций ОАО «Мелиор банк» было выявлено, что наличные от разных, не связанных между собой юридических лиц, с разными назначениями платежей получали одни и те же физические лица.

С указанной суммы — всего 6 537 380 000 грн:

119 физлиц получили в сумме до 1 млн грн на каждого;

171 физическое лицо — получило в сумме от 1 до 10 млн грн на каждого;

7 физических лиц — более 10 млн грн на каждого;

3 физических лица — более 100 млн грн на каждого, и это — только за один год.

Комментарии - 18

+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
6 февраля 2018, 13:02
#
6,5 млрд по курсу 8 — не слабо. Напомните- чей это был банк?

История у всех одна, кто в 2008 начала, кто в 2017 закончил.
+
+15
yarg
yarg
6 февраля 2018, 13:13
#
В октябре 2014 года НБУ отнес «Мелиор банк» к категории неплатежеспособных, в связи с подозрениями в легализации доходов и финансировании терроризма.
Номинальными владельцами банка были указаны Ольга Кононова и Андрей Кузнецов, однако, по данным INSIDER, банк связан с семьей экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина.

http://gordonua.com/news/money/nbu-likvidiroval-melior-bank-66034.html
+
0
Sabre
Sabre
6 февраля 2018, 14:57
#
«по данным INSIDER, банк связан с семьей экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина»
и конечно что именно за INSIDER го*дон не рассказал
+
0
yarg
yarg
6 февраля 2018, 15:27
#
Ну вот другой источник
Меліор банк
Михайло Добкін
Номінальні власники – Ольга Кононова, Олексій Дружинін, Forbes пов’язує банк з харківським губернатором Михайлом Добкіним

http://nashigroshi.org/2014/01/27/komu-nalezhat-banky-ukrajiny-2/

Тоже вранье? Все ополчились против «Миши-наркоты»?
+
0
Sabre
Sabre
6 февраля 2018, 16:28
#
Конечно, то что акционер — однофамилец директора золотых ворот- это 100%-я связь.
Из форбса: «Самая большая доля – 25% – в уставном фонде банка «Золотые ворота» принадлежит физлицу Якову Кузнецову, а 51% капитала ООО «Криан» записан на его однофамильца (или родственника?) Андрея Кузнецова. В «Золотых воротах» не подтвердили и не опровергли связь своих акционеров с новым банком. А в Мелиоре формальные связи с харьковским банком отрицают.»
О последнем — врут конечно, всё уже доказано ж? 4 года прошло ж.

Про наши гроши:
«Юрій Вінничук і Сергій Головньов у Insider зібрали дані»- вот просто пошли и собрали как грибы закрытую информацию про 118 банков и связи владельцев, про которых тоже нет никакой инфы нигде и никто им её предоставлять не должен и не будет — всё что есть — составы руководства, акционеров и поверхностные отчёты в рамках раскрытия информации ПАТ и банками. А как они связи искали — смотрели — вот в учереждении есть акционеры, то они все связаны? — железная логика. В золотых воротах кого-то ещё и грохнули — наверно слишком связаный акционер попался.

Добкин всё же Допа — не посадил главу турбоатома в своё губернаторство — после того как турбоатомцик с Аваковым спёрли за 200 млн. грн. предприятия, завёв деньги в банк Базис, который потом ликвидировали.

P.S. Для бабушек Черновецкого: — форбсы шморбсы — это просто писатели, они пишут то за, что деньги заплатят и во что поверят простофили без какого либо понятия о с
+
0
Sabre
Sabre
6 февраля 2018, 16:35
#
Где твои форбсы были когда людям дали завести 500 млрд в «неплатежеспособные» банки в течении 20 лет? Может кто-то из них кричал о рисках, о каких-то мерах предосторожности/прозрачности.
Про банк Авакова много написали? что он бабло вывел? Ещё и одного из директоров грохнули, чтоб никто не пикнул.
+
0
yarg
yarg
6 февраля 2018, 16:41
#
Ага. вот мы и до сути дошли. И здесь сын авакова с сыном порошенка порылись :)

Форбсы не мои. Они курченка. т.е. твои.
+
0
Sabre
Sabre
6 февраля 2018, 17:16
#
О -это в стиле наших грошей, как я и говорил раньше — упомянул я святого Авакова и сразу у меня связь с Курченко появилась.
Продолжайте в том же духе.
+
0
yarg
yarg
6 февраля 2018, 17:59
#
Еще раз — Форбс принадлежит Курченку. Это медицинский факт.
+
0
Sabre
Sabre
6 февраля 2018, 18:46
#
А толку что он его купил перед майданом? Его же журналюги на него и гнали и гонят до сих пор — видать им кто-то другой платил большую зарплату — например Аваков.

Курченко — обычный подставной директор, что там с его компаниями и нефтью было — ничего не публиковалось, только маразматические рассуждения писателей и засекреченая спец конфискация.
+
0
yarg
yarg
6 февраля 2018, 19:21
#
Везде этот страшный аваков :)
+
0
Sabre
Sabre
6 февраля 2018, 19:49
#
Да биография обычного зиц председателя — окончил институт(ту же кафедру что и я кстати) и тут вдруг через 3 года стал великим управляющим активами, а потом банкиром, занялся газом.
По факту — он тот же Курченко, только на 20 лет старше(или скоко там ему).
+
0
yarg
yarg
6 февраля 2018, 21:53
#
Биография сталина — выгнали из школы, с трудом закончил семинарию, потом бездельничал и воровал. А потом стал хозяином россии.
+
0
66301240
66301240
6 февраля 2018, 14:43
#
Сложить все украденные в банках млрд. под руководством лерки аблигации и получим падение курса в три раза…
+
0
Sabre
Sabre
6 февраля 2018, 15:28
#
«Ольга Кононова и Андрей Кузнецов» — где эти товарищи? где уголовное дело, где список клиентов, которые завели туда деньги — они в 14-м уже зашли — до этого в отчётах банка всего 270 млн было.

Где список юр. и физ. лиц которым выдали кредиты? на каком основании эти кредиты признаны безнадёжными, кому перепродали эти «безнадёжные» кредиты? где посаженые аудиторы, директора юр. лиц.

где всё тоже самое по другим банкам?

где хоть один депутат/прокурор который об этом спрашивает?
+
0
yarg
yarg
6 февраля 2018, 15:57
#
Так они же и есть — пострадавшие. Это же из их банка деньги украли.
А в остальном — кучка однодневок, с директорами, которые по адресу проживания не значатся. Пара заемщиков, которые расскажут что « да, брали кредит. бизнес не пошел. увы. обанкротился — вот и решение суда есть».
и т.п.
думаете там дураки сидят?
+
0
Sabre
Sabre
6 февраля 2018, 17:04
#
А СБУ, УБОП и все остальные, которых на самом деле очень много, ничего не замечают?
Ввести полную прозрачность собственности и счетов всех людей.
Можно вообще гривну запретить — выпустить что-то новое — и то честнее будет.
+
0
yarg
yarg
6 февраля 2018, 17:16
#
Вводите.
найдите сторонников, пролоббируйте.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться