Должностными лицами ОАО «Мелиор банк» с целью прикрытия финансовой неплатежеспособности и отсутствия формальных условий для занятия деятельностью в 2012 году были проведены с грубыми нарушениями законодательства операции по увеличению уставного капитала банка.
6 февраля 2018, 12:54
Читати українською
Из «Мелиор банка» незаконно вывели 6,5 млрд грн в год — ФГВФЛ
Как отмечает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов, об этом свидетельствуют результаты детального анализа движения денежных средств ОАО «Мелиор банк», осуществленного уполномоченным лицом ФГВФЛ после начала процедуры вывода банка с рынка.
Кроме того, выявлены факты нарушения требований законодательства Украины, регулирующего борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем: только в течение последнего года «платежеспособности» были проведены операции из незаконного вывода наличности на сумму более 6,5 млрд грн.
.png)
В результате, несмотря на раздутую балансовую стоимость активов банка ( «на бумаге» ликвидационная масса достигает 375,2 млн грн), их независимая оценка в 80 раз меньше — 4,7 млн грн. В то же время, только в пределах выплаты гарантированного возмещения вкладчиками ПАО «Мелиор банк» получено более 33,7 млн грн.
.png)
В ходе проведенного анализа операций ОАО «Мелиор банк» было выявлено, что наличные от разных, не связанных между собой юридических лиц, с разными назначениями платежей получали одни и те же физические лица.
С указанной суммы — всего 6 537 380 000 грн:
119 физлиц получили в сумме до 1 млн грн на каждого;
171 физическое лицо — получило в сумме от 1 до 10 млн грн на каждого;
7 физических лиц — более 10 млн грн на каждого;
3 физических лица — более 100 млн грн на каждого, и это — только за один год.
Источник:
Минфин
Комментарии - 18
История у всех одна, кто в 2008 начала, кто в 2017 закончил.
Номинальными владельцами банка были указаны Ольга Кононова и Андрей Кузнецов, однако, по данным INSIDER, банк связан с семьей экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина.
http://gordonua.com/news/money/nbu-likvidiroval-melior-bank-66034.html
и конечно что именно за INSIDER го*дон не рассказал
Меліор банк
Михайло Добкін
Номінальні власники – Ольга Кононова, Олексій Дружинін, Forbes пов’язує банк з харківським губернатором Михайлом Добкіним
http://nashigroshi.org/2014/01/27/komu-nalezhat-banky-ukrajiny-2/
Тоже вранье? Все ополчились против «Миши-наркоты»?
Из форбса: «Самая большая доля – 25% – в уставном фонде банка «Золотые ворота» принадлежит физлицу Якову Кузнецову, а 51% капитала ООО «Криан» записан на его однофамильца (или родственника?) Андрея Кузнецова. В «Золотых воротах» не подтвердили и не опровергли связь своих акционеров с новым банком. А в Мелиоре формальные связи с харьковским банком отрицают.»
О последнем — врут конечно, всё уже доказано ж? 4 года прошло ж.
Про наши гроши:
«Юрій Вінничук і Сергій Головньов у Insider зібрали дані»- вот просто пошли и собрали как грибы закрытую информацию про 118 банков и связи владельцев, про которых тоже нет никакой инфы нигде и никто им её предоставлять не должен и не будет — всё что есть — составы руководства, акционеров и поверхностные отчёты в рамках раскрытия информации ПАТ и банками. А как они связи искали — смотрели — вот в учереждении есть акционеры, то они все связаны? — железная логика. В золотых воротах кого-то ещё и грохнули — наверно слишком связаный акционер попался.
Добкин всё же Допа — не посадил главу турбоатома в своё губернаторство — после того как турбоатомцик с Аваковым спёрли за 200 млн. грн. предприятия, завёв деньги в банк Базис, который потом ликвидировали.
P.S. Для бабушек Черновецкого: — форбсы шморбсы — это просто писатели, они пишут то за, что деньги заплатят и во что поверят простофили без какого либо понятия о с
Про банк Авакова много написали? что он бабло вывел? Ещё и одного из директоров грохнули, чтоб никто не пикнул.
Форбсы не мои. Они курченка. т.е. твои.
Продолжайте в том же духе.
Курченко — обычный подставной директор, что там с его компаниями и нефтью было — ничего не публиковалось, только маразматические рассуждения писателей и засекреченая спец конфискация.
По факту — он тот же Курченко, только на 20 лет старше(или скоко там ему).
Где список юр. и физ. лиц которым выдали кредиты? на каком основании эти кредиты признаны безнадёжными, кому перепродали эти «безнадёжные» кредиты? где посаженые аудиторы, директора юр. лиц.
где всё тоже самое по другим банкам?
где хоть один депутат/прокурор который об этом спрашивает?
А в остальном — кучка однодневок, с директорами, которые по адресу проживания не значатся. Пара заемщиков, которые расскажут что « да, брали кредит. бизнес не пошел. увы. обанкротился — вот и решение суда есть».
и т.п.
думаете там дураки сидят?
Ввести полную прозрачность собственности и счетов всех людей.
Можно вообще гривну запретить — выпустить что-то новое — и то честнее будет.
найдите сторонников, пролоббируйте.