Нацбанк обновил действующие нормы положения о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, и национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства.
12 декабря 2017, 19:25
Читати українською
НБУ отменил регулярные плановые проверки обменников
Национальный банк, в частности:
- отменил обязательность проведения плановой проверки не реже одного раза в 36 месяцев. Теперь, регулятор будет проводить соответствующие проверки в зависимости от потребности;
- расширил перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка. В частности, отныне основанием для проверки может быть получена от банков, других финансовых учреждений, или национального оператора почтовой связи информация, что свидетельствует о нарушении законодательства Украины.
Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Национального банка от 11 декабря 2017 года № 126, которое вступает в силу завтра, 13 декабря.
Источник:
Минфин
Комментарии - 1
То есть все знают, что будет проверка и уже готовятся к ней за пару недель. В чем смысл не понятно=)
Да и про внеплановые проверки в рамках крупного бизнеса тоже все знают=)