Читати українською

Нацполиция заподозрила работников НБУ в сговоре с 37 банками

Национальная полиция Украины подозревает служебных лиц Нацбанка в сговоре с собственниками и руководителями 37 банков.

Национальная полиция Украины подозревает служебных лиц Нацбанка в сговоре с собственниками и руководителями 37 банков.
Нацполиция заподозрила работников НБУ в сговоре с 37 банками/Фото: hyser.com.ua

Согласно определению Шевченковского райсуда Киева, при осуществлении досудебного расследования установлено, что в период 2016-2017 годов служебные лица Департамента инспекционных проверок, Департамента банковского надзора и Департамента лицензирования НБУ действуя умышленно и согласованно между собой, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, находясь в сговоре с владельцами и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя вопреки интересам службы своим служебным положением, не выполняют собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направляемых на капитализацию банков, зная о несоответствии их происхождения указанным в предоставленных документах.

Как сообщается, суд разрешил Национальной полиции изъять в НБУ информацию о докапитализации в таких банках: банк «Богуслав», Кредитинвест банк, Вернум банк, банк «Авангард», Международный инвестиционный банк, Агропросперис банк, Полтава-банк, Конкорд, «Расчетный центр», «Новый», «Траст-капитал», Европромбанк, Окси Банк, Коммерческий Индустриальный банк, банк «Сич», Альтбанк, банк «Портал», Коминвестбанк Финансовый Партнер, Айбокс банк, Альпари банк, «Гефест», Кристалбанк, Промышленно-финансовый банк, Поликомбанк Регион-банк, Украинский Капитал, Аккордбанк, Земельный Капитал, Кредит Оптима банк, МетаБанк, Мотор-банк, Ситибанк, Украинский банк реконструкции и развития, Укрстройинвестбанк, банк «Фамильный», банк «Центр».

Следите за интересными и эксклюзивными материалами «Минфина» в Viber

Комментарии - 16

+
0
Андрей Гуденко
Андрей Гуденко
7 декабря 2017, 13:51
Скукотища…
+
+15
Маргарита Горбунова
Маргарита Горбунова
7 декабря 2017, 13:52
А «НБУ заподозрило сотрудника национальной полиции в сговоре, связанном с отмыванием денег» будет?
+
+15
E. Bismallion
E. Bismallion
7 декабря 2017, 14:48
Да как они смеют. Не может такого быть? Кто разрешил всем олигархам/депутатам выводить миллионы из своих банков?
+
0
vadymbanker
vadymbanker
7 декабря 2017, 16:18
Какие-то банки помойки… вот одним постановлением всех их объявить не платежеспособные, лучше было бы для всех, кроме хозяевам банков конечно. Было бы в стране 5-7 банков, но надежных, госы и евпропейцы, отлично…
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
7 декабря 2017, 16:47
Интересно, что из этого выйдет. Прикольное заявление и требование, как итог всегда интересен — кто сядет и кто поплатится имуществом! У нас куча громких дел, пока неодин ТОП менеджер и акционер банка не сидит при очевидных фактах; у нас депутаты и прокуроры до сих пор не сядят, Диамантовые и другие, Бойко Юра свободно живет после смены власти и т.д.
Зато у нас шоу на каждом шагу, то Саакашвили не могли арестовать где подождав вне дома, то потом нападая на палатки пытаясь его отбить — хохма…
+
0
Alex0187
Alex0187
7 декабря 2017, 17:15
«Международный инвестиционный банк» — странно видеть его в списке. Как ни как, а детище то Порошенка-Кононенка. Как всегда в таких случаях бывает, «подозрения окажутся необоснованными».
+
+9
Qwerty1999
Qwerty1999
7 декабря 2017, 20:32
«Национальная полиция Украины подозревает служебных лиц Нацбанка в сговоре с собственниками и руководителями 37 банков.»

Асимметричный ответ Авакова на «дело рюкзаков» против его сына Александра.

К сведению…
Проект подозрения по «делу о рюкзаках», в котором фигурирует сын главы МВД Александр Аваков, пошел на согласование в Специализированную антикоррупционную прокуратуру еще зимой (2016-2017). И с тех пор лежал «под сукном».
+
0
ivankolomoez
ivankolomoez
8 декабря 2017, 0:44
+
+
0
E. Bismallion
E. Bismallion
8 декабря 2017, 11:12
К сведению, если вы хотите хоть как-то убедить людей нужно приводить доказательства.
С чего вы взяли что проект подозрения куда-то шел и именно в это время?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 декабря 2017, 12:36
На всех документах есть исходящие реквизиты в виде номера и даты. Желаете убедиться лично — нет проблем.
Основной вопрос — что это вам даст? Неужели только для уверенности в том, что там наверху принято собирать компромат друг на друга и делать «вбросы» когда это выгодно…
+
0
E. Bismallion
E. Bismallion
8 декабря 2017, 13:11
Это даст мне уверенности, что мной не манипулируют вбросами здесь.
Желание убедиться лично всегда есть, только вот никто не бросает доказательства, а просто верещит «гуглите», «найдите в интернете», и подобные отмазки.
Лучше сразу приводить сслыки, чтобы можно было проверить, а не верить на слово
+
0
E. Bismallion
E. Bismallion
8 декабря 2017, 13:12
И да, я ни за кого тут не топлю, просто, пытаюсь добиться конструктива.
+
0
ivankolomoez
ivankolomoez
8 декабря 2017, 0:49
Агропросперис банк — вообще бредовые подозрения, небольшой тихий банчик, узкоспециализированный. Вернум? Тоже очень удивили, чушь.
про банк порошенко вообще молчу. Вообщем, часть списка удивил. Не верю в проблемность.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 декабря 2017, 10:14
Значит вы читали только отзывы…

А в новости указано, что НБУ «плохо» проверят источник происхождения денежных средств, напрявляемых собственниками на докапитализацию, цитирую:

«служебные лица… не выполняют собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направляемых на капитализацию банков, зная о несоответствии их происхождения указанным в предоставленных документах.»
+
0
ostrost
ostrost
8 декабря 2017, 10:11
А Рожкова и Гонтарева вне подозрений…
+
+9
Qwerty1999
Qwerty1999
8 декабря 2017, 10:17
«… установлено, что в период 2016-2017 годов служебные лица Департамента инспекционных проверок, Департамента банковского надзора и Департамента лицензирования НБУ»

Департамент банковского надзора НБУ с 10 июня 2015 года возглавляла Екатерина Рожкова.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться