Нацполиция заподозрила работников НБУ в сговоре с 37 банками

Согласно определению Шевченковского райсуда Киева, при осуществлении досудебного расследования установлено, что в период 2016-2017 годов служебные лица Департамента инспекционных проверок, Департамента банковского надзора и Департамента лицензирования НБУ действуя умышленно и согласованно между собой, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, находясь в сговоре с владельцами и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя вопреки интересам службы своим служебным положением, не выполняют собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направляемых на капитализацию банков, зная о несоответствии их происхождения указанным в предоставленных документах.

Как сообщается, суд разрешил Национальной полиции изъять в НБУ информацию о докапитализации в таких банках: банк «Богуслав», Кредитинвест банк, Вернум банк, банк «Авангард», Международный инвестиционный банк, Агропросперис банк, Полтава-банк, Конкорд, «Расчетный центр», «Новый», «Траст-капитал», Европромбанк, Окси Банк, Коммерческий Индустриальный банк, банк «Сич», Альтбанк, банк «Портал», Коминвестбанк Финансовый Партнер, Айбокс банк, Альпари банк, «Гефест», Кристалбанк, Промышленно-финансовый банк, Поликомбанк Регион-банк, Украинский Капитал, Аккордбанк, Земельный Капитал, Кредит Оптима банк, МетаБанк, Мотор-банк, Ситибанк, Украинский банк реконструкции и развития, Укрстройинвестбанк, банк «Фамильный», банк «Центр».

Следите за интересными и эксклюзивными материалами «Минфина» в Viber