НБУ повысил прозрачность операций по приему наличных для последующего их перевода

Кроме того, регулятор ввел для небанковских финансовых учреждений и коммерческих агентов банков обязанность открыть в банке отдельный счет/счета и обеспечить зачисление на него наличных в гривнах, принятых ими для дальнейшего перевода.

Соответствующие нормы содержатся в постановлении правления НБУ от 17 ноября 2017 года №116.

«Целью принятия постановления № 116 является усиление контроля за операциями небанковских финансовых учреждений и коммерческих агентов банков по приему наличности в гривнах для дальнейшего ее перевода», — говорится в сообщении регулятора.

Положения этого документа согласуются с положениями Директивы (ЕС) 2015/2366 в части хранения средств, полученных от пользователей платежных услуг, на отдельных счетах в банках.

В то же время для обеспечения отражения в бухгалтерском учете операций, осуществляемых коммерческими агентами банков в Украине, по приему средств для последующего их перевода по назначению, как этого требуют нормы постановления № 116, НБУ внес соответствующие изменения в План счетов бухгалтерского учета банков и Инструкции о применении Плана счетов бухгалтерского учета банков Украины.