СБУ нашла на территории ГП «Лечебно-оздоровительный „ИЭС им. Патона“ 200 единиц компьютерного оборудования для генерации криптовалюты Bitcoin, которые работали с нарушением законодательства Украины.
10 августа 2017, 13:06
Читати українською
В Киеве СБУ вышла на подпольную фабрику Bitcoin
Об этом говорится в постановлении Святошинского районного суда города Киева от 8 августа.
Согласно постановлению суда, в ходе досудебного расследования установлено, что несколько лиц по предварительному сговору, преследуя личную корыстную заинтересованность, решили осуществить подделку банковских документов.
В СБУ отметили, что впуск и оборот денежных суррогатов криптовалюты Bitcoin на территории Украины запрещены согласно закона «О Нацбанке Украины».
Как сообщается, для реализации преступного умысла в неработающем бассейне ЛВЦ были размещены 200 единиц компьютерного оборудования, так называемые, «Майнеры». При этом никаких договоров не было заключено.
«В дальнейшем полученная криптовалюта используется как средство платежа путем осуществления обменных операций на электронные деньги официальных платежных систем, путем подделки электронных платежных поручений и других банковских документов», — говорится в постановлении
В дальнейшем часть сгенерированной валюты с использованием кошельков электронных платежных систем конвертируется и переводится на банковские счета предприятий с признаками фиктивности. С них указанные средства перечисляются на карточные счета злоумышленниками и обналичиваются.
Источник:
Минфин
Комментарии - 53
Удивительно что СБУ находит возможности ловить майнеров и НЕ находит на те же игровые автоматы на каждом углу…
Майнинг несомненно более опасен для общества.
Тут максимум что можно припаять не оплату налогов за полученный доход
https://www.youtube.com/watch?v=mUtQEJ-S8OE
че за бред тут написан ??
«впуск и оборот денежных суррогатов» у нас только один суррогат есть «гривна» называется
Странно что не добавили финансирование терроризма и гос. измену.
Для реализации преступного умысла эти рэкетиры напали на ферму. Зачем напали? Да чтобы украсть ту самую криптовалюту, которую эта ферма добывала.
Эта банда приходит везде, где появляются деньги.
Під словом «держава» я розумію людей, які тут проживають, працюють і своєю працею покращують життя собі і навколишнім. І себе в тому числі.
Браво! Защитили экономику!
Срочно всем по подарочному автомату и наградному лексусу!
А сколько тех биткоинов было — на суде уже никто и не вспомнит, это ж поддельный суррогат.
Итак биткоин поддельная валюта->сдавать в бюджет не нада, а нада хранить как доказательство-> копируем ключи себе-> сдаем винт с ключами как доказательство->переводим на другой кошелек-> в архиве есть доказательство с ключами «поддельной валюты» у следователя есть новый кошелек
Да, и этих пресануть нужно btcu.biz, работают, понимаешь, с 2013 года они! Не работать в Украдине нужно, а красть!
А если серьезно, как только у вас появится возможность, эмигрируйте из этой Уркаины подальше! Забирайте отсюда ваших детей! Вот у меня биткоины есть, так я если их буду переводить в баксы, то Украине дулю! Все в панамский частный фонд! Все мимо Укры, потом через фонд буду деньги вкладывать, конечно в Западную экономику, а здесь — хоть трава не расти!
Это чистой воды предположение.
Пока суд да дело, они ещё год на вещдоках майнить будут, или продадут, а организаторы преступления пусть из сизо доказывают, что не верблюды.
Випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняються (частина друга статті 32 Закону України «Про Національний банк України»).
Ураховуючи зазначене вище Національний банк України розглядає «віртуальну валюту/криптовалюту» Bitcoin як грошовий сурогат, який не має забезпечення реальною вартістю і не може використовуватися фізичними та юридичними особами на території України як засіб платежу, оскільки це протирічить нормам українського законодавства.
2015 год
Європейський центральний банк у своїх дослідженнях про віртуальні цифрові валюти «Virtual currency schemes – a further analysis» невисловлює однозначного рішення щодо використання віртуальних валют, і застерігає від їх використання у своїй фінансовій діяльності.
Національний банк України відслідковує розвиток та використання нових платіжних послуг, беручи до уваги принцип співмірності, івважає, що нові учасники повинні мати шанс виходу на ринок, проте на першому місці повинна бути забезпечена безпека платежів.
2016 год:
Нацбанк решил выпустить свой bitcoin в 2017 году
Я так понимаю, что лично вы оправдываете воровство электроэнергии на государственном предприятии «Лечебно-оздоровительный „ИЭС им. Патона“.
Одно время вы сильно возмущались на форуме по воровству в проекте «Стена».
Докладываю, лёд тронулся…
https://censor.net.ua/news/451260/figurant_dela_o_hischenii_sredstv_proekta_stena_mayidanovich_arestovan_s_vozmojnostyu_vneseniya_05_mln
https://censor.net.ua/news/451251/figurant_dela_o_hischenii_sredstv_proekta_stena_kashuba_arestovan_s_vozmojnostyu_vneseniya_36_mln_grn
Фигуранты дела о хищении средств арестованы, теперь дело за
обвинительным заключением и украинским судом…
если у вас есть не домыслы и сплетни, а реальные факты — добро пожаловать с письменным заявлением в прокуратуру.
А просто так писать, что все — воры, так и себя можете случайно в этот список внести.
стены правда тоже нет, но то такэ
вот двоим уже вручили подозрения и суд назначил меру пресечения.
«Я так понимаю, что лично вы оправдываете воровство электроэнергии на государственном предприятии «Лечебно-оздоровительный „ИЭС им. Патона“.
-Ни в коем случае…
!!! в определении суда за воровство эл-ва не слова…
Майнеры будут отвечать за то что выпускали денежный сурогат- биткоин и вздумали его переводить в разные кошельки при этом они сами не зарегистрировались как платежная система.
Вред для общества майнинга незначителен и выйдя на улицу и огланувшись вижу кучу игровых, паленой водки и т.д…
»...2 ст. 32 Закону України «Про Національний банк України», в порушення вимог Законів України «Про Національний банк України», «; Про банки і банківську діяльність», статті 9 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні...»
2 мин 34сек
https://www.youtube.com/watch?v=TZtXSx4otAg&feature=youtu.be
тут в соседней ветке человек НЕ бегло прочитал постанову…
Вдумайтесь:
"… Вам какую цитату из «постановы»?
«щодо незаконного розміщення на території спортивно лікувально-відновлювального центру комп'ютерного обладнання»
или лучше «під час досудового розслідування виникла необхідність у виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукуванні та збирані відомостей, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме: договори про використання (оренду) приміщень де знаходиться обладнання...»?
Позвольте мне еще одну нескромность, мне просто интересно на сколько законно стоит мой компьютер в моей квартире, на размещение вашего компьютера есть законные основания? вы уверенны? какие?
ИТОГО:
-договор на аренду был
-счетчик стоял
-в обвинительных статьях про воровство эл-ва ничего не сказано (значит платили).
Что бы взять кого-то повыше, сначала надо допросить тех кто пониже… Подождем…
Кверти1999
Я еще очень приятно удивлен что как только СМИ опубликовали проект нового «договорняка» по тарифам (рос олигархи за копейки продают часть облэнерго Порошенко, если законом вводят в тариф компенсационную составляющую...) так через неделю на главу НКРЕКП начинают расследование за прошлую «объективную формулу»…
Вот только это все делает НАБУ, а ЗА ЧТО получает деньги ОБЭП, эконом отдел СБУ и прокуратуры?
За то что игнорируют игровые и паленая водка на каждом углу… а они майнеров ловят?
украинские бабушки производят
(дополнительный доход к пенсии).
украинские бомжи и дурачьё потребляет, травиться и иногда умирают — почти естественный отбор…
Если прикрыть полностью этот бизнес, то пострадают наши пенсионеры а потребители никуда нк исчезнут, а перейдут на российский боярышник или тормозную жидкость, либо на стеклоочистители.
Пострадают в деньгах все, да ещё и контрабанда боярышника начнёт процветать…
Так что пусть бизнес палёной водки процветает — может быть численность алкоголиков хоть немного поубавиться путём естественного вымирания от отравления.
В отличии от массовой производственных масштабов, на основе промышленного спирта…
Особенно когда покупаешь «представительскую элитку с акцизной маркой» а получаешь «шмурдяк дешевый».
Да и вообще то что имеет заводскую упаковку и акциз не должно быть подделкой- а ее полным полно…
Но отдел защиты экономики не волнует откуда у них акцизные марки… а вот майнинг- это очень опасно для общества…
СМИ сняли материал о том, как депутат облсовета от БПП Нестерук не стесняясь производит контрафактную водку и клеит на нее акцизные марки, напечатанные на ксероксе. Водка — продается во всех магазинах Волынской области…
И что? Этим никто не занимается… а вот от майнинга экономику защитили…
наличие товара на прилавке магазина не означает, что его обязаны покупать.
А по майнерам — мне известна и понятна схема преобразрвания биткоинов в украинские грвни — там без участия конверцентров и тупого обнала не обходиться.
Вот их и вычислили по транзакциям конвертцентра…
Да и наркоманы тоже.
Но ведь мы пытаемся стать гражданами европейской страны, а не сборищем алкашей и наркоманов…
Это не нормально.
Особенно когда в СМИ осветили участие депутатов в «паленке» промышленных масштабов.
По майнерам:
1. персонал на биржу труда
2. предприниматель без оборудования и под УК
3. гос предприятие без прибыли от аренды с простаивающим убитым помещением
4. гос-во без НДС от аренды и потребления эл-ва
5. валюта в страну не заходит (на иностранных биржах же биткоин продают?)
С такой «защитой экономики» и врагов не надо…
По Вашему: Акцизки подделывать и в черную выпускать контрафакт- допустимо, майнить биткоин- нельзя…
А есть схема легально преобразовать биткоин в грн?
«коньяк Арарат 10лет»
Насколько я понял вы бизнесмен да ещё и передвигаетесь на собственном авто…
Меня всегда интересовал вопрос — как и когда вы умудряетесь ещё и коньяк с водкой употреблять?
Например, водители в моей конторе могут расслабиться и выпить пару стопариков водки или коньяка ТОЛЬКО в пятницу вечером, да ещё в субботу днём «заполировать» это дело пивом.
Ведь с понедельника с утра они должны быть не только трезвы, но и способны безаварийно водить служебное авто.
Меня многое огорчает в этой жизни, а вот котрафактное спиртное вообще не волнует.
Больше напрягает настоящее вредительство производителей молочки, которые без меры тулят кругом пальмовое масло — а ведь эту продукцию употребляют и маленькие дети.
«По майнерам:»
Рекомендую запомнить прописную истину — конверт-центры зарплату и налоги не платят.
А потери от аренды стократно перекрываются потерями бюджета от теневых операций конверт-центров.
Владельцами большинства компаний поставщиков электроэнергии являются Фирташи, Коломойские, Ахметовы и прочие частники…
Последний раз в Сб в своем частном эллинге площадью 140м2 на собственной эстакаде вынесенной на 20м в море, локация- 8км от г.Южный Одесская обл…
Быть НЕ киевлянином имеет свои плюсы. :)
-Фальсификат подакцизных товаров с черным производством несравненно больший повод для защиты экономики чем нарушение норм молочниками или майнинг…
с такой кашей в голове я так понимаю что оборот « в моей конторе» предполагает не владение предприятием а работу на нем например дворником.
Потому как производство любого продукта — услуги даже не совсем законного вливается в общий уровень благосостояния страны потому как зарплаты там платятся и доход там есть и этот доход расходуется на жизнь укрепляя экономику страны.
Пленный алкоголь это не только неуплата налогов но и покушение на жизнь и здоровье граждан
А майнинг битков это производство цифрового продукта который потом покупается иностранцами принося валюту которая конвертируется в гривну и тратится на территории страны однозначна улучшая платежеспособность населения, и конверт центры тут вообще не причем потому как намайненый биток это самая читая валюта которая только может быть, и то что майнерам приходится их менять на возможно не очень чистые гривны в сомнительных конверт центрах это не их вина
И гопнули прошу заметить не конверт центр который скорее всего и принадлежит СБУ, а майнеров под вымышленными предлогами
Особенно меня доставляет читать все эти рассуждения созерцая рекламу от гугла на этой странице «Купи асик майнер прямо сейчас»
Ну так производители фальсификата тоже получают доход, платят зарплату в конвертах и вообще повышают благосостояние окружающих и себя лично, как и владельцы игровых автоматов.
Дворник — достаточно уважаемая профессия во всём мире и там работают не самые худшие представители человеческой рассы.
люди потребили эл-гию, заплатили за нее и аренду гос предприятию, зарплаты персоналу… «намайнили» биткоины… Заплатили налоги хоть за упрощенку.
Разместили их на какой-то бирже и продали… В страну зашла валюта… И «как то» (тут наверное Вы видите конверт?) ее преобразовали в грн…
Не знаю как работает обнал биткоина, но понимаю что так хоть в страну валюта заходила, а теперь ничего…
В чем плюс для экономики и от кого «защитили»? От притока валюты в страну или предпринимателя?
Он уклонялся от налогов? А он вообще мог продать биткоин и их заплатить?
Что хуже- люди на бирже труда, валюта в страну не заходит… И для другого более «законопослушного» место на рынке не освободили.
Именно по этому я спокойно отношусь к фальсификату если он изготовлен качественно как например в китае иногда умеют (не всегда), тут нужно не путать качественную подделку по потребительским свойствам не уступающую бренду и пищевую подделку от которой ты отравишся
И как я тут заметил народ возмущается не по поводу что коньяк поддельный а потому что его пить невозможно
только для объективности:
-Говоря про паленку вопрос и в качестве и в АКЦИЗЕ… и в рассаднике коррупции…
«производство любого продукта — услуги даже не совсем законного вливается в общий уровень благосостояния страны»
(!) НО закрывая того кто «все в черную» и «ничего не платит вообще» его место/нишу на рынке может занять тот кто заплатит налоги…
Давая индульгенции всем за пр-во любых продуктов/услуг так вообще-- никто платить ничего не будет.
В случае с битком-- продать и заплатить налоги не возможно, так что тут страна и без валюты и без налогов и с безработными…
а СБУ гоняется за биткоинами игнорируя много больших зол…
Закон О валюте: разрешено все, что прямо не запрещено
.
Мне только пункт что все расчеты и переводы на территории Украины производятся в гривне… Я бы еще и переводы в валюте разрешил. :)… но этого не будет.
Особенно радует декларация в будущем свободного перемещения капитала трансгранично с ЕС…
Закрывается шара обменникам их ответственность равняют с банками…
Особо негатива не вижу.
хотя мне тоже не хватаеи пунктика о праве перечисления валюты между своими счетами в разных укрбанках.
зато есть три недели для формулирования и отсылки предложений