17 августа 2016, 13:51 Читати українською

Нацбанк передает информацию о клиентах банков правоохранителям

Национальный банк утверждает, что обнаружил подозрительные операции клиентов 41 банка страны. Регулятор собрал информацию и отправил ее в правоохранительные органы. Для этого ему понадобилось 24 письма. Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.

НБУ утверждает, что в основном информация касалась проведения клиентами операций с наличкой в крупных размерах, а также операций по переводу денег заграницу. Эта информация могла свидетельствовать о выведении капитала из страны.

«Проводить схемные операции стало намного сложнее. Злоумышленники теперь используют более сложные и разветвленные схемы. Регулятор находится в постоянном диалоге с рынком, для противодействия этим схемам», — заявил директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

Автор:

Алексей Рябуха

Источник: Минфин

Следить за новыми комментариями

Комментарии - 12

+
+148: Maleficarum; 17 августа 2016, 14:24; #

«НБУ утверждает, что в основном информация касалась проведения клиентами операций с наличкой в крупных размерах, а также операций по переводу денег заграницу. Эта информация могла свидетельствовать о выведении капитала из страны.» Кондитер в списках этих есть?

+
+38: vladimir anisimoff; 17 августа 2016, 15:18; #

Так у кондитера же все либо за бугром либо в управлении «слепого траста». Смысл ему кэшэм тут оперировать, у него уже давно все на «панамах»

+
+5: Alena Bondarenko; 17 августа 2016, 16:17; #

О нем даже и не вспомнили

+
0: vovaua; 17 августа 2016, 14:44; #

В 14 году много вывезли зелени с межигорья, и наличка и президента

+
+15: igor75; 17 августа 2016, 16:49; #

Про золотий батон і золотий унітаз забули! Я бачу Ви казками захоплюєтесь!

+
+14: Богдан Сташинский; 18 августа 2016, 11:10; #

Да-да, помним, КАМАЗами :-)

+
+10: Sabre; 17 августа 2016, 17:43; #

Чего ж нац банк выполняет эти подозрительные операции если они являються подозрительными, почему без решения суда разбазариваеться корпоративная информация?

+
+3: Me1; 17 августа 2016, 17:54; #

Вы законов не читаете? Если сумма превышает определённый лимит и резко контрастирует на общем фоне счёта, скажем, если вы подали документы о зарплате в 2000грн, а потом провели 500кило, то банк сразу настучит в НБУ.

Это было и раньше, но тогда на это смотрели сквозь пальцы, если не наглеть то и не стучали, по обстоятельствам короче.

Теперь банки обязаны стучать, без «я не такая, я жду трамвая»

+
+16: yarg; 17 августа 2016, 18:46; #

Что значит «выполняет»? НБУ — это надзорный орган. Он ничего не выполняет. Он выявляет — и реагирует.

+
0: 20150224; 18 августа 2016, 8:33; #

НБУ реагирует, а я наказую… (с) 8)

+
0: Sabre; 17 августа 2016, 17:50; #

Ещё в 41 офис зайдут попрошайки в масках обкладывать всех данью — зачем это нац банку?

+
+7: Sabre; 17 августа 2016, 17:52; #

Точнее не в 41 офис, а в офисы клиентов 41-го банка…

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться

Новости по теме

Все новости

Нацбанк передает информацию о клиентах банков правоохранителям

Комментарии - 12

Заявка успешно отправлена