Уникальность Roshen в панамском скандале

«Мы уже создали прозрачный процесс, целью которого было создать «слепой» трастовый фонд, чтобы разделить мои политические и деловые интересы», — заявил президент.

«Этот подход с учетом его полной прозрачности уникален в сравнении с другими примерами этого кризиса», — добавил Порошенко.

Президент отметил, что через офшоры не проведено ни копейки. «Все, что было создано – это механизм перевода моих активов под управление инвестиционного банка, который имеет большую репутацию. Все было сделано прозрачно. И это отличается от тех дел, которые касались фигурантов из Исландии, России и других стран».

Панамский скандал разгорелся после того, как Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Согласно опубликованным документам, Президент Петр Порошенко оформил владение кондитерской корпорацией Roshen через оффшорную компанию Prime Asset Partners. Этой компании опосредованно принадлежит Roshen. Большой сенсации в этом нет. Формально Roshen принадлежит голландской компании, та — кипрской, а наверху пирамиды — багамская. Части пирамиды можно менять местами сколько угодно, суть от этого не изменится. Порошенко — бенифициар Roshen.

Из-за панамского скандала премьеру Исландии пришлось подать в отставку.

Власти Норвегии требуют от своего крупнейшего банка объяснений по поводу помощи своим клиентам в организации оффшорных компаний-прокладок. Австрийский регулятор решил проверить делали ли банки Raiffeisen International и Hypo Landesbank Vorarlberg свою работу добросовестно. Credit Suisse и HSBC уже успели опровергнуть обвинения в участии в каких-либо незаконных офшорных схемах.

Из-за панамского скандала пришлось оправдываться премьер-министру Британии Дэвиду Кэмерону. 

Один из основателей фирмы Mossack Fonseca Рамон Фонсека заявил, что фирма не нарушала закон, а все ее операции были легальными. В утечке информации виноваты хакеры.