Всё, что нужно знать о панамском скандале

Что случилось

Документы журналистам-расследователям передала немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Издание получило их от анонимного источника. 11 млн документов обрабатывали 400 журналистов по всему миру. 11 млн документов — это больше, чем «слили» Эдвард Сноуден и WikiLeaks вместе взятые.

В распоряжении журналистов оказался архив клиентских записей Mossack Fonseca за 40 лет. В них — информация о деятельности 214 000 офшорных компаний. Финансовые отчеты, паспортные данные бенифициаров, переписка.

Полный список офшоров с бенифициарами ICIJ обещает опубликовать в мае. Уже сейчас понятно, что в документах есть информация об операциях президента Украины Петра Порошенко, близкого окружения его российского коллеги Владимира Путина, семья азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Есть в списке представители элиты развитых стран. Например, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон и покойный отец бывшего премьера Великобритании Дэвида Кэмерона.

Панамская компания основана в 1986 году. Она появилась в результате слияния двух небольших компаний местных юристов Рамона Фонсеки и Юргена Моссака. Документы, с которыми работали журналисты, касаются всех трех компаний. В соответствии с панамским законодательством, чтобы открыть компанию и получить налоговые льготы, нужно воспользоваться услугами местного посредника. Компания занимается регистрацией офшоров не только в Панаме, но и в других подобных зонах, например, в Британских Виргинских островах. 

Наши люди

Украинцев в документах мало. Президент Петр Порошенко оформил владение кондитерской корпорацией Roshen через оффшорную компанию Prime Asset Partners. Этой компании опосредованно принадлежит Roshen. Большой сенсации в этом нет. Формально Roshen принадлежит голландской компании, та — кипрской, а наверху пирамиды — багамская. Части пирамиды можно менять местами сколько угодно, суть от этого не изменится. Порошенко — бенифициар Roshen.

Второй участник списка — глава НБУ Валерия Гонтарева. Из документов панамских юристов выяснилось, что Гонтарева была партнером зампреда российского банка ВТБ Юрия Соловьева. В январе 2014 года банк «Авангард» раскрыл структуру собственности. Тогда стало известно, что четверть ICU принадлежит жене Соловьева Галине Улютиной.