Австрийский регулятор начал расследование по отношению двух банков, чьи названия фигурируют в документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Об этом сообщает Reuters.
Австрия проверяет банки после панамского скандала
Проверки начались после публикации документов, которые подтверждают отмывание денег через оффшорные счета многих мировых лидеров, политиков, банков и фирм прокладок.
Дело касается банка Raiffeisen International и Hypo Landesbank Vorarlberg.
«Мы проверяем делали ли банки свою работу добросовестно», — заявил регулятор Австрийского финансового рынка (FMA).
Австрийские СМИ, задействованные в расследовании, сообщают о связи между Raiffeisen и президентским Roshen.
По словам австрийских СМИ, Raiffeisen выделил кредит Roshen на сумму в $115 млн, под поручительство холдинга Linquist, который находится на Британских Виргинских Островах .
Raiffeisen утверждает, что выполнил все чтобы предотвратить отмывание денег, но банк не может раскрывать детали из-за правил конфиденциальности.
Кроме этого банк пожаловался на ограниченные возможности в проверке своих клиентов.
«Мы не госструктура, полная проверка клиентов и их денежных переводов для нас невозможна», — заявил банк.
Hypo Landesbank Vorarlberg, большинство которого принадлежит провинции Vorarlberg, связывают с оффшорными фирмами через доверительные лица в Лихтенштейн и большинством денег след которых тянется в Россию.
Комментарии - 1