Ликвидатор Дельта Банка по просьбе невестки Валерии Гонтаревой, Валерии Владиславовны, обнародовал информацию о ее счетах в банке. Об этом говорится в сообщении Дельта Банка.
12 февраля 2016, 9:17
Читати українською
Как невестка Гонтаревой выводила деньги из Дельта Банка
По состоянию на 3 марта 2014 года (за год до введения временной администрации) на имя Валерии Гонтаревой было открыто 5 банковских счетов в национальной и иностранной валютах (4 текущих счета и 1 депозитный счет).
«Общая сумма, поступившая на указанные счета Гонтаревой В.В. после их открытия составила 406 000 гривен. На 03.03.2015 (день введения временной администрации) остаток средств на счетах Гонтаревой В.В. составил 169 900 гривен. Размер надлежащей Гонтаревой В.В. суммы гарантированного возмещения по вкладам в Дельта Банк составил 169 900 гривен», — говорится в сообщении.
21 января Антикоррупционное бюро начало досудебное расследование в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой. Причина тому — депозиты в Дельта Банке, которые якобы принадлежат сыну Гонтаревой.
В интервью Hubs 27 марта 2015 года глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что у ее старшего сына был размещен депозит в Дельта Банке на сумму 800 000 гривен.
В постановлении суда приводилась копия банковской выписки счета сына Валерии Гонтаревой, согласно которой 9 февраля 2015 года на указанный счет была перечислена сумма депозитного вклада в размере 800 000 гривен, которую он снял со счета 10 февраля.
Пресс-служба НБУ опровергла информацию о снятии сыном Гонтаревой депозита в ликвидированном Дельта Банке перед введением временной администрации и предоставили копию квитанции, которая доказывает, что он получил 200 000 гривен от Фонда.
Также была предоставлена копия выписки, в которой указано, что 10 февраля сын Гонтаревой перечислил на счет жены 300 тыс грн. Кроме того, жена сына Гонтаревой 11 и 12 февраля 2015 года перечислила суммы в 149,9 тыс грн, 50 тыс грн и 50 тыс грн неизвестным получателям.
- Нацбанк признал Дельта Банк неплатежеспособным 2 марта.
Источник:
Минфин
Комментарии - 67
Раз затеяли антикорупционное расследование.
«Бодание» Петя против Сени продолжается.
А люди справедливости хотят:
«Мы в очереди первыми стояли, –
А те, кто сзади нас, уже едят!»
Им объяснили, чтобы не ругаться:
«Мы просим вас, уйдите, дорогие!
Те, кто едят, – ведь это иностранцы,
А вы, прошу прощенья, кто такие?»
Но люди всё роптали и роптали,
Но люди справедливости хотят:
«Мы в очереди первыми стояли, –
А те, кто сзади нас, уже едят!»
Им снова объяснил администратор:
«Я вас прошу, уйдите, дорогие!
Те, кто едят, – ведь это ж делегаты,
А вы, прошу прощенья, кто такие?
Но люди всё роптали и роптали,
Но люди справедливости хотят:
«Мы в очереди первыми стояли, –
А те, кто сзади нас, уже едят…»
Это в 1966 году писал Высоцкий.
Увы, в феврале 2015 года «обычный» вкладчик не принадлежал ни к одной из перечисленных категорий.
«Гонтарева & сыновья» — это совершенно другая компания…
Значит вы плохо изучали законодательство о банковской тайне и о конфиденциальности обработки персональных данных, в том числе и в банках.
Невестка Гонтаревой дала банку право публично озвучить информацию ТОЛЬКО по движению денежных средств на её банковских счетах, а не о перечне её контрагентов.
Также следует отметить, что все указанные суммы (149,9 тысяч и по 50 тысяч) на тот момент не подпадали под контроль финмониторинга, поэтому она и не обязана публично отчитываться кому и за что она перечислила эти суммы.
Но движение по счёту банк обязан показать, вот он и указал — «неивестный получатель».
Когда на этом и других форумах некоторые участники предлагали схемы вывода (продажи, покупки) депозитов с диконтом от 10%-20% и выше — это ни у кого не вызывало никаких вопросов о коррупционности и незаконности таких сделок, а вот невестке Гонтаревой вы отказываете даже в праве не называть получателей средств с её банковского счёта.
Вопросы:
1. Кому сын перечислил еще 300 000 грн?
2. Какую сумму жена сына получила по ФГВФЛ?
3. Почему жена сына перечислила сумму именно 149 900 грн? И что такое финансовый мониторинг?
4. Имеют ли эти операции признаки дробления вкладов, согласно «Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів ФО»?
https://privatbank.ua/ru/ogranichenija-nbu/
Взрослые ответы:
1. По данным Дельта-банка по состоянию на 03.03.2014 (за год до введения временной администрации в Дельта Банк) на счетах у Гонтаревой Валерии Владиславовны было 406,0 тыс. грн., т.е. 300 тысяч были перечислены почти на год раньше ваших данных.
2. если внимательно перечитаете новость, сможете найти цифру 169,9 тыс грн.
3.1 почему именно 149 900 — потому что имеет законное право распоряжаться своими деньгами на своё усмотрение.
3.2 что такое финмониторинг — статья 68 Конституции Украины гласит — «Незнание законов не освобождает от юридической ответственности».
4. статья 58 Конституции Украины гласит — «Законы и иные нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени»
Внимание общественного мнения пытаются такой чепухой переключить с махинаций Лагуна и его сотрудников, выводивших средства через фирмы-однодневки и незаконные операции по взаимозачётам на сумму от продажи недвижимости, доставшейся по наследству родственникам главы НБУ.
О «механической ошибке» при заполнении декларации депутатом Котвицким, когда «забылась» информация о наличии какой-то мелочи в виде 970 млн гривен на банковских счетах никто даже обсуждать не хочет, а тем более откуда они у него взялись в своё время, а тут такой хай на общую сумму в 800 тысяч — а ведь разница в 120 раз должна заставить хотя бы задуматься.
Прочитайте петицию Президенту Украины: https://petition.president.gov.ua/petition/20087
и
https://petition.president.gov.ua/petition/20817
Обычные люди пусть по 50 грн получают с мордобоем, а лучший банкир легко тысячи выводит. Ну, на то он и лучший…
А кого из верхушки когда-нибудь волновала судьба народа? Животы электората перед выборами волнуют, но недолго… И снова все развивается по спирали…
Конечно тех, кто выводит миллионы и в долларах США обсуждать стрёмно, рискованно да и суммы там такие, что и не снились стоящим в очереди.
А цена обычной киевской квартиры как бы понятна, осязаема и легко обсуждаема.
Беспросветно как-то все это… Уж извините…
Да, и ни одна зараза из фонда не увидела в этом дробления и не заблокировала счета, как делали с не блатными вкладчиками. И вообще здесь черт ногу сломит — Дубинский говорит о 12,5 млн(что, имхо, больше похоже на правду), Гонтарева бідкається, что только 800К, щедротами дедушки, да и те пропали, кроме 200К… Короче, берем попкорн и смотрим дальше.
По тексту сообщения:
03.03.2014 — 406 тысяч
03.03.2015 — 169,9 тысяч
И конечно поражает сила веры — если Дубинский сказал — верим безоговорочно, если Гонтарева предоставила банковскую выписку — она однозначно врёт.
Фактическая сторона верующим не интересна — вера превыше всего.
Касательно веры в Дубинского — это ваши фантазии. Я не писал, что верю ему безоговорочно, не смотря на то, что он также предоставлял документы, в подтверждение своим заявлениям.
Но верующим в Гонтареву это не интересно — вера превыше всего.
Наверное они женаты, и даже живут и спят вместе, а не только обмениваются друг с другом деньгами. :)
Конечно обидно, когда сын Гонтаревой без вашего согласия часть денег из 800 тысяч перевёл своей жене (и по случайному совпадению она числиться невесткой главы НБУ) на счета в том же Дельта-банке ещё весной 2014 года — вот вам и приводят суммы остатков по счетам на определённые даты.
А вы всё маетесь какими-то 12,5 миллионами, которые ни одной банковской выпиской не подтверждаются, кроме устных заявлений каких-то Дубинских.
«не смотря на то, что он также предоставлял документы, в подтверждение своим заявлениям.»
И где ссылки на эти документы, подтверждающие наличие 12,5 млн гривен.
З.Ы. Если умеете пользоваться поисковиками, поищите информацию по интересующему вас вопросу.
«предоставлена копия выписки жены сына Гонтаревой»
Ходят слухи, что на финансовых форумах новости стряпают не лохи от сохи, а дипломированные журналисты, которых минимум пять лет учили формулировать свои мысли и правильно их излагать не только на бумаге.
Разве вопрос в 800 тыс гривен?
Вполне возможно, что это реально честно заработанные деньги.
Этот репортаж для отвлечения от других, более важных тем.
Например, что происходит с долларом и что с ним будет дальше…
Вопрос — переключить общественное внимание на такие мелочи, как 800 тысяч гривен, размещённые на депозите в Дельта-банке, полученные сыном Гонтаревой от продажи доставшейся по наследству квартиры.
Других компрометирующих Гонтареву эпизодов пока никто не смог высосать из пальца, а ведь она «завалила» не один банк «семьи» и друзей Януковича.
У этих ребят и за меньшие прегрешения принято лишать жизни, а тут такие убытки нельзя оставлять без ответной реакции и она не замедлила последовать…
Сегодня была здесь большая дискуссия по качеству образования.
Я здесь на сайте ранее тестировал появлявшихся
банкиров, экономистов, юристов.
Квалификация в основном низкая, на уровне мошенников.
Причина — методика подготовки специалистов не соответствует
мировым стандартам. Отсюда и коррупционное законодательство,
т.е. написанное специфическим запутанным образом,
позволяющим толковать его неоднозначно.
таких очень мало.
активисты форума и рядовые прохожие с нетерпением ждут ваших публичных объективных оценок их уровня экономических знаний и прочих знаний.
И ни одной новости о мучениях 33-летнего бывшего главного государственного ревизора, инспектора отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, господина Пухальского Евгения Игоревича, который с большого перепугу летом 2014 года в Луганске положил на депозит в «Сбербанк России» сущую мелочёвку — 300 миллионов евро наличными (600 тысяч купюр по 500 евро).
Годовой депозит закончился ещё летом 2015 и с того времени у человека реальная проблема — не может забрать из банка тело депозита с начисленными процентными доходами — всего 324 млн евро.
Вот тут бы всем недовольным и развернуться на полную катушку, а ведь можно ещё и подзаработать — человек реально готов отдать проценты, если ему помогут вернуть тело депозита.
Хоть 24 млн евро и не деньги, но и не 50 гривен, из-за которых эту тему насилуют уже не один день.
Уверен, за время её бытности во главе НБУ, она «со товарищами», заработала с нас с вами не один десяток миллионов евродолларов на колебаниях искусственно созданных ею же.
Или это такой уровень непрофессионализма? Уж очень сомневаюсь, что там безмозглые дураки совершенно не понимающие, как следует выстраивать валютную политику, что-бы не подставлять население на такие колебания.
Под вашу уверенность да ещё бы хоть с десяток документальных подтверждений, ну хоть одно стопроцентное.
А в реальной жизни, пока нарыли по минимуму и то какие-то мелочи с деньгами сына и невестки Гонтаревой. По самой Гонтаревой никто так и не смог предоставить ни одного факта коррупции, ну а домыслы, предположения и личная уверенность или личная неприязнь — это как раз для форумов и различных тусовок по интересам и не более.
Какие-то мелочи нарыли, а все остальное, получается, «домыслы» и «личная неприязнь».
Ясно одно и вчерашнее шоу в ВР тому подтверждение — ворон ворону глаз не выклюе.
И дело не в ней одной.
Но например в Вене (Австрия) никто особняк стоимостью около 500 тысяч евро вам просто так не подарит, а вот продадут запросто и ещё любому желающему выписку за пару десятков евро предоставят о стоимости и владельце.
А мы знаем, что Азаров последние десять лет работал ТОЛЬКО за зарплату на госслужбе и всё-таки умудрился «накопить» на «домик».
Аналогичная фигня и с «домиком», купленным Януковичем в РФ. По документам он всё-таки куплен на общеизвестную сумму, но никак не подарен.
Поэтому сравнивая доходную и расходную части, особенно по госслужащим с длительным и непрерывным стажем на этом поприще, можно даже уровень коррупционных доходов вычислить, правда только минимальный.
Давайте подумаем
В пошлом году, как Вы можете вспомнить, доллар дошел до планки в 38 грн за 1 доллар. Один средний экспортер, у которого каждый день поступает валютная выручка за продукцию, получает 200 тыс долл, в тот день когда НБУ единолично выходит на межбанк и принудительно, по постановлению об обязательной продаже валюты выкупает у него эти 200 тыс по курсу 23 грн (или даже немного дешевле, не помню точно). Эта фирма за 1 день, автоматически теряет на одной этой операции 1,5 млн гривен. И таких фирм тысячи. Как Вы думаете, Гонтарёва знала о предстоящей подобной экспансии НБУ? Или это случилось случайно, так сказать, сидел себе клерк, сотрудник НБУ, попивал чаёк, тут думает — какого хрена по 38? А ну сюда все продали по 23, и быстро! И все послушно продали, безропотно. А Гонтарёва узнала только потом…
Вас не устраивает глава НБУ, которая по вашему частному мнению устанавливает заниженные курсы и вы теряете курсовые разницы — это не преступление и не коррупция, ведь валюту выкупает НБУ по безналу, а не физлицо Гонтарева за свою зарплату.
Вы прекрасно понимаете о чём я…
Единолично, ничего не делается.
Естественно, «оцi руки нiчого не крадуть» мы ведь это уже проходили не однократно.
Мне нравятся сопоставления с украинскими чиновниками, когда говорят о их зарплате. Ребята, о какой зарплате вы говорите??? Посмотрите на чем они ездят, в каких домах живут, в каких ресторанах питаются, где проводят свои отпуска, как одеваются и т.д… Если стоимость всего этого хотя-бы приблизительно прикинете, то станет абсолютно очевидно, что на зарплату такого не купить.
На такие деньги можно существовать, ну и надо понимать, что она туда попала не из космоса, а украинского бизнеса, значит и до этого у неё была квартира, дача и несколько машин в собственности — полный перечень имущества есть при назначении её на должность главы НБУ согласно предоставленной декларации.
Я тоже всё прекрасно понимаю, но очень не люблю обобщать.
По тем, о ком у меня есть информация что они казнокрады или бандиты — я говорю честно — они казнокрады или бандиты, даже если это не доказано судом.
По Гонтаревой у меня нет информации о получении ею взяток на посту главы НБУ, поэтому воздержусь от голословных утверждений.
Это сейчас банк занял такую позицию, а в прошлом году звучали предложения типа — в Луганске ложили деньги на депозит, вот езжайте туда и забирайте. :)
А где в договоре между физлицом и банком есть место для указания каких-то офшорных компаний. :)
Формально он конечно мог указать в качестве источника денег — взятки и откаты, но это выглядело бы несколько надуманно.
Наличные деньги в управлении от неустановленных физических и юридических лиц — самая прикольная отмазка, да и всегда можно забыть название фирмы.
Смею предположить, что в тот же день всю сумму выдали в виде кредита начальнику отделения на паспортные данные пропавшего без вести бомжа.
Вы же аудитор и прекрасно должны понимать о чём я пишу.
Ведь физлицо прекрасно может трансформироваться минимум в СПДФЛ, не говоря уже о регистрации в течении пары дней юридического лица (Частное предприятие или ООО), где можно выступать и в качестве собственника и в качестве директора (правда для ООО надо найти сообщника в учредители).
В мемориз!!!